تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على تشكيل عصابى، أثناء قيامه باستلام مبلغ 3 ملايين جنيه من أحد البنوك الاستثمارية استولوا عليها بأوراق ومستندات مصطنعة ومزورة على خلاف الحقيقة، وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قد وردت إليها معلومات عن اعتزام التشكيل العصابى بالتوجه إلى أحد البنوك للاستيلاء على أموال البنك بأوراق مزورة كقرض لتمويل فيلا فى القاهرة الجديدة، وتم القبض على المتهمين، وهم إبراهيم إمام جاد مواليد 1982 مهندس مدنى ومقيم بالجعفرة بالقليوبية وقد سبق اتهامه فى 4 قضايا تزوير وخرج من السجن بعد قضاء عقوبة 5 سنوات، والثانى مصطفى كمال الحلموشى دبلوم تجارة ومحمد عبد الوهاب أحمد "عاطل" وسبق اتهامه فى قضايا سرقة مساكن، وشحاتة على ندى طالب بجامعة لندن.
و تبين أن المتهمين اصطنعوا مستندات مزورة على خلاف الحقيقة تفيد امتلاكهم للعقارات وكونوا شركة صورية للمقاولات بمدينة نصر كستار للاحتيال على البنوك وقام المتهمون بتغيير أسمائهم عن طريق تزوير أوراق الرقم القومى وأوراق مزورة منسوب صدورها لجهاز القاهرة الجديدة، وبالقبض على المتهمين تبين ارتكابهم لواقعتين مماثلتين واستولى على 3 ملايين جنيه أخرى من أموال شركتين للتمويل العقارى تابعة لأحد البنوك، تم إحالتهم للنيابة التى قررت حبسهم 4 أيام ووجهت إليهم اتهامات النصب والتزوير والاستيلاء على المال العام.
