غسيل 3 ملايين دولار فى طنطا

أعلنت نيابة أمن الدولة العليا اليوم تفاصيل التحقيقات فى قضية غسيل الأموال بمدينة طنطا المتهم فيها 6 أشخاص، من بينهم 2 من رجال الإعمال تمكنوا من غسل أموال بمبلغ 3 ملايين دولار متحصله فى جرائم نصب وتزوير محررات عرفية ورسمية على أحد البنوك بأمريكا وبنك قومى بمصر.

تضم قائمة الاتهام رجلى الأعمال رمزى إبراهيم (هارب) وحسن رزق، بالإضافة إلى حسن سليمان (محبوس) ومحمد أبو اليزيد السيد ومحمد خميس حبيب ومحمد مصباح أحمد ومحمد سيد أحمد.

أمر النائب العام بإدراج أسماء الهاربين على قوائم ترقب الوصول، حيث كشفت التحقيقات قيام المتهمين بتصميم شيك مسحوب على بنك أمريكى بأمريكا، وقدموه للبنك الأهلى المتحد بطنطا، لتحصيله وقام بدورة لإرسال الشيك عن طريق الفاكس لأمريكا، وتم تحصيل المبلغ بالرسالة عن طريق بنك وسيط.

قام المتهمون بتقسيم المبلغ فيما بينهم واستبدلوا الأموال بأن أودع المتهم الأول جزءاً منها بالعملة الوطنية، وأودع بعضا من هذه الأموال بحساباتهم وحسابات نجلته القاصر بعدة بنوك.

حول المتهمون بعض هذه الأموال بحساباتهم وأصدروا شيكات بنكية، وسلم المتهم الثانى مبلغ 2 مليون و600 ألف جنيه لبقية المتهمين، واشترى كل منهم وثائق صناديق استثمارية بنكية، كما استبدلوا هذه الأموال بالعملة الأجنبية مرة ثانية.

قام المتهم الثالث بشراء مسكن والرابع والخامس بشراء سيارات، واعترفوا بذلك السلوك لإخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها واشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة فى غسل الأموال لإخفاء حقيقتها.