اليوم السابع يواصل نشر التحقيقات فى قضية البوشى

حصل اليوم السابع على محضر التحقيق الخاص بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب التابعة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى قضية رجل الأعمال المتهم بالنصب نبيل البوشى، والذى تم تحريره بواسطة العقيد أيمن شاكر فى السابع من شهر فبراير الحالى.. حيث تواجدت قوة من مباحث الأموال العامة مع لجنة هيئة سوق المال وقامت بفحص جميع الأوراق المتعلقة بشركتى أوبتيما مصر وأوبتيما جلوبال وتعاملات نبيل البوشى الشخصية.

وأسفر المحضر عن اكتشاف أوراق هامة بشركة أوبتيما مصر، تشمل أوراق تأسيسها وأعضاء مجلس إدارتها والمساهمين فيها ومحاضر انعقاد الجمعية العمومية لها سواء العادية أو الطارئة، إضافة إلى أوراق تأسيس أوبتيما جلوبال هولدنج وكل المتعاملين معها، والعديد من العقود الخاصة بها.

كما كشفت اللجنة عن الخطابات المتبادلة بين نبيل البوشى وفكرى بدر الدين وإيميل صادر من البوشى إلى فكرى يوضح له الخسائر التى لحقت بشركة أوبتيما جلوبال هولدنج والمبالغ المتحفظ عليها طرف مؤسسة مادوف بأمريكا.

كذلك قامت اللجنة بتفريغ البيانات الموجودة على كل أجهزة الكمبيوتر الموجودة بها، وخاصة جهازى اللاب توب الخاصين بمحمود جلال سكرتير البوشى وعبير عبد السميع عبد الحكيم مديرة أعمال البوشى …

وفيما يلى نص التحقيقات:
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، فتح المحضر بتاريخ 7/2/2009 الساعة 10 صباحاً بمعرفتنا نحن عقيد أيمن شاكر المفتش بالإدارة..

بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 642 لسنة 2009 حصر جرائم اقتصادية والمقيدة برقم 23 لسنة 2009 حصر تلقى أموال ضد نبيل على محمود البوشى، ورد للإدارة بتاريخ 2/2/2009 قرار النيابة يتضمن أمرا بضبط المستندات الخاصة بواقعة تلقى كل من نبيل على محمود البوشى، فكرى عبد الحميد حمدى والمثار بالتحقيقات أنه تم إيداعه بحساب شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية والكائنة بـ13 شارع قصر النيل القاهرة بالمخالفة لأحكام القانون 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها على أن يتم تحرير محضر بالإجراءات ويعرض علينا فى حينه وبناء على الاتصال التليفونى من السيد الأستاذ الدكتور محمد الشربينى رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، يقيد بأن مقر الشركة الكائن فى شارع قصر النيل من ميدان التحرير متواجدة لجنة مشكلة من الهيئة العامة لسوق المال للتفتيش على شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية وكانت الساعة 5 مساء يوم 2/2/2009 وعليه بالعرض على السادة قيادات الإدارة انتقلنا لتنفيذ قرار النيابة وتقابلنا مع أعضاء اللجنة كل من الأستاذ رمضان محمد الحسينى عبد المنعم رئيس اللجنة والأستاذ عبده الرمسى وأحمد جمال عبد العزيز ومحمد منصور محمد وسعيد محمد محمد وعمرو هلال أعضاء ـ والسيد الدكتور ماهر أحمد صالح المشرف على أعمال.

وقد تم ضبط ما يلى:

1- عدد عقد أصلى لشركة أوبتيما جلوبال هولدنج سلمهم اللجنة الأستاذ محمد مختار محامى شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية، أحضرهم من دبى حال مقابلته للمدعى نبيل على محمود البوشى فى يوم 9/1/2009 مدون بهم بيانات لعملاء الشركة بها عدد 26 عقدا من أسماء الوارد أسماؤهم بالشكاوى المقدمة للنيابة وعقد غير واضح البيانات والتوقيع واستلمت اللجنة صور ضوئية لعدد 65 عقدا للفحص.

2- عدد 15 عقدا محررين لعملاء شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية ومشتركين فى شركة أوبتيما جلوبال هولدنج، وكذا صور البطاقات وجوازات سفر لعدد 4 أشخاص مقيدين بالشركة ولهم معاملات سابقة بها وليس لهم عقود وهم جمعياً واردة أسماؤهم بالشكاوى المقدمة للنيابة ضد المدعو نبيل على محمود البوشى.

3- صور ضوئية لعقد تأسيس ورخص وتفويضات وبيان مساهمى شركة أوبتيما جلوبال هولدنج لمتيد الإنجليزية ومكتب التمثيل التابع لها بالإمارات العربية المتحدة بإمارة دبى وإقرار من نبيل على محمود البوشى، يوضح فيه مسئوليته الكاملة عن هذه الشركة ـ وصور ضوئية لأسماء المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة بشركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية، وشركة أوبتيما جلوبال هولدنج بدبى ـ صورة ضوئية لمحاضر مناقشات لجنة تفتيش الهيئة العامة لسوق المال مع موظفى شركة أوبتيما جلوبال هولدنج وكذا المدير المالى ورئيس مجلس إدارة والمحامى لشركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية ـ صورة ضوئية لاستقالة نبيل على محمود البوشى من شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية مقدم لرئيس مجلس الإدارة وتفويض من السيد محمد ياسر حازم لتمثيله بالجمعية العمومية والعادية وغير العادية.

4- صورة ضوئية لفاكس يوضح تصفيته لشركة أوبتيما جلوبال هولدنج موضح به الإجراءات المطلوبة للتصفية بناء على طلبه، وورد بالخطأ على جهاز الكمبيوتر لاب توب الخاص بمديرية أعمال المدعو نبيل على محمود البوشى المدعوة عبير عبد السميع عبد الحكيم ـ وإميل البريد الإلكترونى مرسل من المدعو نبيل على محمود البوشى إلى بكرى بدر الدين حمدى يوضح به الخسائر التى لحقت بشركة أوبتيما جلوبال هولدنج والمبالغ المتحفظ عليها طرف مؤسسة مادوف بأمريكا ـ وصور ضوئية لخطاب وكشوف حسابات لبعض عملاء شركة أوبتيما جلوبال هولدنج توضح إيداعهم لمبالغ مالية لحساب شركة اوبتيما لتداول الأوراق المالية لتمويلها وإيداعها لحسابات شركة أوبتيما جلوبال هولدنج، وكذا تحويلها لأن يكون عن طريق دبى وبعض الصور الضوئية موضح أسلوب محاسبة عملاء بشركة أوبتيما جلوبال هولدنج من إيداعاتهم وأرباحهم وقيمة الفوائد والعمولات وكذا الموقف المالى لعملاء شركة أوبتيما جلوبال هولدنج عن أعوام 2005، 2006 ، 2007 ، 2008 تم طبعها من جهاز الكمبيوتر الشخصى لاب توب الخاص بمحمود جلال سكرتير المدعو نبيل البوشى ـ وكذا كشوف حسابات شركة اوبتيما جلوبال هولدنج تعميل بشركة اوبتيما لتداول الأوراق المالية وكشف حسابات البنوك لشركة اوبتيما جلوبال هولدنج مستخرج من الحساب الشخصى للمدعوة عبير عبد السميع عبد الحكيم مديرة أعمال نبيل البوشى وصور ضوئية للسجل التجارى لشركة اوبتيما للتنمية والاستثمار العقارى موضح بها أن من ضمن أعضائها بعض المبلغين وشركة اوبتيما لتداول الأوراق المالية ـ وصور ضوئية لبعض الأخبار الخاصة بالمدعو نبيه البوشى فى بعض الصحف، وهذا ما تم ضبطه فى مقر سواء ما تقدم به الأستاذ محمد مختار محامى شركة اوبتيما لتداول الأوراق المالية لتسلمه بعض هذه العقود والأوراق من المدعو نبيل على محمود البوشى يوم 9/1/2009 أثناء مقابلة بدبى وأوراق أخرى من مقر الشركة هذا بالإضافة إلى قيام أعضاء لجنة التفتيش من الهيئة العامة للسوق المالى بالتحفظ على العديد من المستندات وكشوف الحسابات وتفريغ جميع محتويات أجهزة الكمبيوتر الخاصة بكل من عبير عبد السميع عبد الحليم ومحمود جلال العاملين مع المدعو نبيل على محمود البوشى شخصياً بمكتبه الكائن بفرع شركة اوبتيما لتداول الأوراق المالية فى 13 شارع قصر النيل ـ القاهرة وصور مستندات محاسبية وصور إيداعات علماء اوبتيما لتداول الأوراق المالية للمشتركين فى شركة اوبتيما جلوبال هولدنج وحساباتهم لفحصها بمعرفتهم وعرض تقرير فنى تفصيلى منهم على النيابة هذا وقد تم تحرير جميع المضبوطات فى عدد 3 أحراز لعرضهم على النيابة بمحضر الإجراءات على النحو التالى:ـ

حرز رقم 1.. حرز عبارة عن ثلاث كرتونة حفظ ملفات تحتوى جميعاً على عدد 66 عقدا أصليا لشركة اوبتيما جلوبال هولدنج المسلمة للجنة التفتيش وحصلت على صور ضوئية منها من المحامى محمد مختار محامى شركة اوبتيما لتداول الأوراق المالية الذى أفاد بأنه تحصل عليها من المدعو نبيل البوشى على محمود البوشى يوم 9/1/2009 بدبى، ويتضمن كل عقد بيانات عن المدعوين ومنهم عدد 26 بأسماء المبلغين الوارد أسماؤهم بشكاوى النيابة حتى تاريخه ومنهم عقد واحد غير مدون به بيانات وتوقيع غير مقروء .

حرز رقم 2 ..وهو عبارة عن مظروف يضم مطبوعات شركة اوبتيما يحتوى على الأوراق المالية وشركة اوبتيما جلوبال هولدنج، وكذا صور بطاقات وجوازات سفر لعدد أربعة أشخاص مقيدين بالشركة، ومنهم كشوف حسابات ومعاملات سابقة وليس لهم عقود وهم جميعاً وارد أسماؤهم بالشكاوى المقدمة للنيابة ضد المدعو نبيل على محمود البوشى.

حرز رقم 3 حرز عبارة عن مظروف بيج اللون من مطبوعات شركة اوبتيما يحتوى على ما يلى:
صور ضوئية لعقد تأسيس ورخص وتعويضات وبيان المساهمين بشركة اوبتيما جلوبال هولدنج لمتيد الإنجليزية ومكتب التمثيل التابع لها بالإمارات العربية المتحدة بإمارة دبى. إضافة إلى إقرار من نبيل البوشى بمسئوليته عن هذه الشركة ـ صور ضوئية لأسماء المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وعلاقة المساهمين والإدارة بشركة اوبتيما لتداول الأوراق المالية وشركة اوبتيما جلوبال هولدونج بدبى.

كما يحتوى الحرز الثالث على صور ضوئية لمحاضر مناقشات لجنة تفتيش الهيئة العامة لسوق المال من موظفى شركة اوبتيما جلوبال، وكذا المدير المالى ورئيس مجلس الإدارة والمحامى لشركة اوبتيما لتداول الأوراق المالية.

صورة ضوئية لاستقالة نبيل على محمود البوشى من شركة اوبتيما لتداول الأوراق المالية وتفويض من السيد محمد ياسر حازم لتمثيله بالجمعية العمومية وإثبات خروجه من مجلس الإدارة.

صورة ضوئية لفاكس لتصفية شركة أوبتيما جلوبال، موضحاً به الإجراءات المطلوبة للتصفية وكذا إيميل مرسل من نبيل البوشى إلى فكرى بدر الدين حمدى، موضحاً به الخسائر التى لحقت بشركة اوبتيما جلوبال هولدنج ـ صور ضوئية لخطابات وكشوف حسابات لبعض العملاء لشركة اوبتيما جلوبال لتمويلها وإيداعها فى شركة اوبتيما جلوبال هولدنج وبعض الصور الضوئية لأسلوب محاسبة العملاء عن أرباحهم وقيمة الفوائد ـ وكذا الموقف المالى لعملاء شركة اوبتيما جلوبال عن أعوام (2005 ـ 2007 ـ 2008 ) وكذا كشوف حسابات شركة اوبتيما جلوبال هولدنج كعميل بشركة اوبتيما لتداول الأوراق المالية، وكشف بحسابات البنوك لشركة اوبتيما جلوبال مستخرج من الحاسب الشخصى للمدعوة عبير ـ وصورة ضوئية للسجل التجارى لشركة اوبتيما للتنمية والاستثمار العقارى من ضمن أعضائها بعض المبلغين وشركة اوبتيما لتداول الأوراق المالية.

وصورة ضوئية لبعض الأخبار الخاصة بالمدعو نيبل البوشى فى بعض الصحف .