تورط "نصاب الإنترنت" فى تحويل أموال للعراق

حصل اليوم السابع على تفاصيل جديدة، فى قضية استيلاء هيثم عدنان على أموال أكثر من 250 شخصاً، والمعروفة إعلامياً بقضية "نصاب الإنترنت"، وتبين أن هيثم كان يقوم بعمليات تحويل مبالغ مالية من وإلى العراق عبر شركات تحويل أموال وعبر أشخاص آخرين، وهو ما رجحه وفسره عدد من الخبراء، بوجود شبهة لاستخدام هذه المبالغ فى عمليات مسلحة أو التغطية على غسيل أموال العناصر العراقية المسلحة التى من الممكن أن تيم توظيفها فى أغراض إرهابية.

وربط البعض بين ذلك من جهة وبين الزيارات المتكررة لوفود شخصيات عراقية بارزة له، والتى كان آخرها زيارة قتيبة عواد مندوب وكالة "العراق المركزية" لمقر شركة "الجيل العربى" لتنسيق العمل بين الشركة والوكالة فى خدمات المشتركين ولتحقيق مزيد من النجاح، حسب ذكر عواد نفسه فى رسالة حصل اليوم السابع على نسخة منها.






موضوعات متعلقة:
بالمستندات.. "اليوم السابع" يكشف تفاصيل جديدة فى قضية "نصاب الإنترنت".. لديه 25 مليون جنيه فى الإسكندرية.. متورط فى 15 قضية شيكات بدون رصيد.. يمارس غسيل أموال ويتاجر فى الآثار

المركزى يتحفظ على أموال "نصاب الإنترنت"