وافق مصرف "لويدز تى.اس.بى" البريطانى على دفع 350 مليون دولار، لوقف الملاحقات الجارية فى الولايات المتحدة، بسبب علاقاته فى مجال الأعمال مع رعايا بلدان مثل إيران أو السودان، كما أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس الجمعة.
وجاء فى بيان أصدرته الوزارة، أن "لويدز تى.اس.بى" أخفى طوال اثنا عشر عامًا تحويلات مصرفية دولية شملت بلدانًا وأشخاصًا كانوا يخضعون لعقوبات أمريكية.
وقد دأب المصرف البريطانى على سحب من جداوله الإشارات التى يمكن أن تثير الشبهات، كاسم الشخص الذى يرسل إليه التحويل واسم المصرف أو عنوانه، كما قالت الوزارة.
وبدأت هذه الممارسة فى مستهل 1995 واستمرت حتى يناير 2007، وهذه التمويهات التى اعترف بها المصرف البريطانى، كانت تمارس فى بريطانيا ودبى.
وقال نائب وزير العدل الأمريكى بالوكالة ماتيو فريدريش، طوال أكثر من اثنا عشر عامًا، سهل لويدز التحويل عبر نظامنا المالى لمئات ملايين الدولارات الآتية من بلدان تخضع لعقوبات أمريكية. وأضاف أن "أكثر من 350 مليون دولار انطلقت من بلدان مثل إيران. لأن لويدز سحب المعلومات المتعلقة بتحويلاته الدولية التى كان يمكن أن تثير شبهات المؤسسات المالية الأمريكية وتحمل على التدقيق فى هذه المدفوعات".
مصرف لويدز تي.اس.بى البريطانى
واشنطن(أ.ف.ب)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
