أمن الدولة تعلن التصرف فى قضية غسل أموال

أعلنت نيابة أمن الدولة العليا أمس، الاثنين، عن أول قضية غسل أموال وإحالتها للمحكمة، تضم القضية 6 متهمين بينهم 4 سيدات ومتهم مقضى بسجنه بالإشغال الشقة المؤبدة والمؤقتة فى قضية تهريب آثار للخارج، ويدعى فاروق فرج الشاعر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين الستة إلى محكمة الجنايات من بينهم رجل أعمال وزوجة المتهم فاروق، كما تحفظت النيابة على مبلغ مليون جنيه سلمها رجل الأعمال من حصيلة غسل الأموال، وتضم قائمة المتهمين كل من كريم عبد الله مبارك وفاروق فرج الشاعر وزوجته، ويسرية على الجبرى، ورباب حلمى الزمر، ورضية عبد المنعم عبد الحافظ، ووليد مهدى عبد الله الجابر صاحب شركة، ووجهت إليهم النيابة اتهامات جريمة غسل أموال.

ترجع وقائع القضية إلى عام 2005، عندما كشفت أجهزة الأمن قيام المتهمة الأولى بغسل الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامى لزوجها من تجارة الآثار وتهريبها خارج البلاد، وقيامها بغسل تلك الأموال بأن قامت بالاتفاق مع باقى المتهمين، وسحبت مبالغ من حساباتها فى البنوك وقامت بتسليمها إلى باقى المتهمين الذين أودعوها فى حساباتهم، رغم علمهم بالجريمة مقابل حصولهم على الفوائد من هذه الأموال فى إيداعاتهم بالبنوك، وعندما علم المتهم السادس بالقبض على باقى المتهمين، قام بتسليم النيابة مبلغ مليون جنيه وتم التحفظ عليه.