جرائم غسيل الاموال

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 2 مليون

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 11:14 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية)..

النيابة العامة تصدر دليلًا إرشاديًّا لأعضائها على مستوى الجمهورية بشأن بيان إجراءات التحقيقات المالية

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 09:36 م

أصدر المكتب الفني للنائب العام اليوم دليلًا إرشاديًّا لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، بشأن بيان إجراءات التحقيقات المالية الموازية وآلياتها للارتقاء بالمستوى الفني لتحقيقات النيابة العامة.

النيابة تواجه المتهمين بغسل 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة بالتحريات

الأربعاء، 27 يناير 2021 06:00 ص

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 5 متهمين قاموا بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال

تجديد حبس 5 متهمين بغسل 20 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة 15 يوما

الأربعاء، 20 يناير 2021 07:00 ص

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 5 متهمين قاموا بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع.

تجديد حبس 5 متهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات 15 يوما

الخميس، 03 ديسمبر 2020 01:33 م

جددت محكمة الجنح المختصة، حبس 5 متهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع.

8 متهمين غسلوا 150 مليون جنيه.. وقاضى المعارضات يجدد حبسهم 15 يوما

الأربعاء، 15 يناير 2020 03:27 م

جدد قاضى المعارضات، حبس 8 متهمين، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي منظم قام بغسل قرابة 150 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة..

مدير عمليات مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": نسعى للتعاون مع أجهزة مكافحة غسل أموال

الأربعاء، 11 يوليو 2018 01:39 م

قال اللواء هشام الزغبى مدير عمليات المكافحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن من أهم أهداف الموتمر المنعقد حاليا لمواجهة جرائم غسل الأموال هو التعريف بالإطار التشريعى المصرى لمكافحة جرائم غسل الأموال.