خالد صلاح

غسل اموال

السويد تسلم امريكا مسؤولا صينيا سابقا يواجه تهمتى غسل الأموال والاحتيال

السويد تسلم امريكا مسؤولا صينيا سابقا يواجه تهمتى غسل الأموال والاحتيال

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:31 م

قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الاثنين، إن السويد سلمت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية مسؤولا صينيا سابقا هاربا ليواجه تهما من بينها غسل الأموال والاحتيال المتعلق بالهجرة.

تجديد حبس 5 متهمين بغسل 30 مليون جنيه 15 يوما

تجديد حبس 5 متهمين بغسل 30 مليون جنيه 15 يوما

السبت، 30 مايو 2020 01:44 م

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 5 متهمين قاموا بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة

الداخلية تكشف 6 تجار غسلوا 10 ملايين جنيه فى العقارات

الداخلية تكشف 6 تجار غسلوا 10 ملايين جنيه فى العقارات

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:21 م

اتخذت الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لغسـلهم 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

القضاء الإيرانى يحكم بالإعدام على زوجين بتهم تهريب وغسل الأموال

القضاء الإيرانى يحكم بالإعدام على زوجين بتهم تهريب وغسل الأموال

الثلاثاء، 19 مايو 2020 02:50 م

قال المتحدث باسم القضاء الإيراني اليوم الثلاثاء، إنه صدر حكم بالإعدام على زوجين إيرانيين بتهم تهريب عملة صعبة وغسل 200 مليون دولار من الأموال إضافة إلى ضبط كمية من الذهب في منزلهما.

تجديد حبس 8 متهمين غسلوا 150 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

تجديد حبس 8 متهمين غسلوا 150 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 12:49 م

جدد قاضى المعارضات، حبس 8 متهمين 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 150 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة

تجديد حبس 10 متهمين بغسل 45 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

تجديد حبس 10 متهمين بغسل 45 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الخميس، 09 أبريل 2020 02:30 م

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 10 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً قام بغسل قرابة 45 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات

تجديد حبس 3 متهمين بغسل 55 مليون حصيلة أنشطة غير مشروعة

تجديد حبس 3 متهمين بغسل 55 مليون حصيلة أنشطة غير مشروعة

الخميس، 02 أبريل 2020 04:09 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين قاموا بغسـل 55 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع.

حبس 4 متهمين شاركوا في غسل 65 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

حبس 4 متهمين شاركوا في غسل 65 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الخميس، 02 أبريل 2020 04:09 م

أمرت النيابة العامة، بحبس 4 متهمين بالاشتراك فى ارتكاب جرائم غسل الأموال بأنشطة غير مشروعة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالإتجار فى المواد المخدرة.

تجديد حبس متهم بغسل 104 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

تجديد حبس متهم بغسل 104 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:06 ص

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 104 ملايين جنيه فى أعمال غير مشروعة مستخدمين أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

تجديد حبس 10 متهمين بغسل 45 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

تجديد حبس 10 متهمين بغسل 45 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:52 م

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس 10 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 45 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات..

تجديد حبس 5 متهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

تجديد حبس 5 متهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

السبت، 29 فبراير 2020 12:05 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 5 متهمين قاموا بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمخدرات، 15 يومًا احتياطيًا.

سقوط 5 أشخاص بتهم غسل 25 مليون جنيه بتجارة المخدرات

سقوط 5 أشخاص بتهم غسل 25 مليون جنيه بتجارة المخدرات

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:02 م

نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال خمسة من العناصر الإجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة"، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية.

تجديد حبس 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

تجديد حبس 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:49 م

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، وتربحهم مبالغ مالية كبيرة...

جزر كايمان البريطانية تتصدر قائمة مخابئ الأموال فى العالم

جزر كايمان البريطانية تتصدر قائمة مخابئ الأموال فى العالم

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:15 ص

تبذل جزر كايمان، وهي أراض بريطانية فيما وراء البحار، أقصى ما في وسعها لمساعدة أغنى أغنياء العالم على إخفاء وغسل الأموال حسبما كشف تصنيف نشرته يوم الثلاثاء مجموعة مطالبة بالإصلاح.

النيابة تواجه المتهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة بتحريات الأمن

النيابة تواجه المتهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة بتحريات الأمن

الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:00 ص

تواجه النيابة العامة، 3 متهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، وتربحهم مبالغ مالية كبيرة..

التحريات: 4 متهمين أخفوا 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى عقارات وتجارة

التحريات: 4 متهمين أخفوا 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى عقارات وتجارة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:00 ص

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، وتربحهم مبالغ مالية كبيرة جراء نشاطهم المشبوه.

حبس 12 متهما بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

حبس 12 متهما بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الخميس، 30 يناير 2020 01:26 م

أمرت النيابة العامة، بحبس 12 متهما بغسل حوالى 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية.

النيابة تواصل التحقيق مع 12 متهما بغسل 50 مليون جنيه جمعوها من أعمال غير مشروعة

النيابة تواصل التحقيق مع 12 متهما بغسل 50 مليون جنيه جمعوها من أعمال غير مشروعة

الخميس، 30 يناير 2020 05:00 ص

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 12 متهمًا بغسل حوالي 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

تجديد حبس متهمين بالاتجار فى المخدرات غسلا 15 مليون جنيه بالسيارات والعقارات

تجديد حبس متهمين بالاتجار فى المخدرات غسلا 15 مليون جنيه بالسيارات والعقارات

الثلاثاء، 28 يناير 2020 01:31 م

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 15 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات..

متهمان بغسل الأموال تاجرا فى المخدرات وأخفيا 15 مليون جنيه بالسيارات والعقارات

متهمان بغسل الأموال تاجرا فى المخدرات وأخفيا 15 مليون جنيه بالسيارات والعقارات

الإثنين، 27 يناير 2020 01:00 ص

كشفت التحريات أن المتهمين استخدما أنشطتهما الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية

الرجوع الى أعلى الصفحة