غسل اموال

ضبط تاجر مخدرات غسل 70 مليون جنيه فى التجارة والعقارات

الإثنين، 17 يونيو 2024 01:32 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"..

تجديد حبس 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الجمعة، 14 يونيو 2024 08:10 م

جددت المحكمة المختصة، فى آخر قراراتها، حبس 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

9 ملايين جنيه حجم مضبوطات قضايا الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة

الخميس، 13 يونيو 2024 12:03 م

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة في ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 مليون جنيه).

متهم بغسل حصيلة تجارته فى العملة خلف أنشطة مشروعة وقرار جديد بشأنه

الأربعاء، 12 يونيو 2024 09:30 م

جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع فى النقد الأجنبى..

محافظ جنوب سيناء يشارك فى الملتقى السنوى لمدراء الالتزام فى المصارف العربية

الخميس، 06 يونيو 2024 08:45 م

شارك اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، في فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام بالمصارف العربية والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية.

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 140 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الإثنين، 03 يونيو 2024 08:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 140 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل 30 مليون جنيه في ترويج وتجارة المخدرات

الجمعة، 31 مايو 2024 10:00 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

جهات التحقيق تستجوب 5 متهمين بغسل 60 مليون جنيه

الخميس، 30 مايو 2024 11:45 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

القبض على تجار مخدرات حاولوا غسل 60 مليون جنيه فى العقارات

الأربعاء، 29 مايو 2024 08:37 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر إجرامية، مقيمون بمحافظة قنا.

تجديد حبس متهمين غسلا 5 ملايين جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الأحد، 26 مايو 2024 07:32 م

جددت المحكمة المختصة، حبس متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 5 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

تجديد حبس 4 متهمين غسلوا 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

السبت، 25 مايو 2024 09:25 م

جددت الجهات المختصة، حبس 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها..

أخفى 30 مليون جنيه.. تجديد حبس متهم بغسل أموال مشبوهة خلف أنشطة مشروعة

السبت، 25 مايو 2024 09:22 م

جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

100 مليون جنيه حصيلة غسل تجار عملة أموالهم بالعقارات والشركات

الأربعاء، 22 مايو 2024 08:25 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية).

أخفيا أموالهما فى العقارات والسيارات.. جهات التحقيق تستجوب متهمين غسلا 60 مليون جنيه

الأربعاء، 22 مايو 2024 03:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

تفاصيل استجواب متهم بغسل 47 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الثلاثاء، 21 مايو 2024 08:00 ص

تستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل قرابة 47 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

غسل 50 مليون جنيه.. التحقيق مع متهم بالنصب على مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

الخميس، 16 مايو 2024 03:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والتزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية..

وزارة الداخلية تضبط 50 بندقية وهيروين وحشيش بقيمة 2.2 مليون جنيه.. ضبط وتحريز دولارات بقيمة 50 مليون جنيه.. التحفظ على 25 طن سلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء.. وتكشف قضية غسل أموال بـ 50 مليون جنيه

الثلاثاء، 14 مايو 2024 07:00 م

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون، حيث نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

اعرف مصير 5 متهمين غسلوا 80 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة