غسل الأموال

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

السبت، 14 سبتمبر 2024 02:09 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص.

كشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه فى القاهرة

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 11:25 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة.

تجديد حبس 3 متهمين غسلوا 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 10:04 م

جددت الجهات المختصة، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة.

اشتركا في تجارة الأسلحة والذخائر.. قرار جديد بشأن المتهمين بغسل 37 مليون جنيه

الأحد، 01 سبتمبر 2024 04:22 م

جددت المحكمة المختصة، حبس متهمين بغسل قرابة 37 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها..

ضبط تاجري سلاح غسلا 37 مليون في التجارة والعقارات

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 11:29 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية

قرار جديد بشأن متهم غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 08:00 ص

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها،

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 5 ملايين جنيه

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 07:00 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 5 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

تجديد حبس 3 متهمين بغسل 75 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة 15 يوما

الإثنين، 22 يوليو 2024 12:10 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين 15 يوماً احتياطيا لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة..

تجديد حبس متهمين بغسل 27 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة 15 يوما

الأحد، 21 يوليو 2024 10:00 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة.

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 11 مليون جميه حصيلة تجارته فى العملة

الإثنين، 01 يوليو 2024 01:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 11 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة.

القبض على تاجر مخدرات غسل 50 مليون جنيه فى التجارة

السبت، 29 يونيو 2024 01:02 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص.

ضبط طبيب غسل 100 مليون جنيه من أعمال غير مشروعة فى الأراضى

الأحد، 23 يونيو 2024 02:45 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية..

تحقيقات موسعة مع 5 متهمين بغسل 140 مليون جنيه.. حصلوا على الأموال من تجارة المخدرات وأعمال غير مشروعة.. أنشطة تجارية وعقارات وسيارات لإخفاء ثرواتهم.. وقرار بتجديد حبسهم وضبط آخرين.. والمشدد 7 سنوات للمتورطين

الأربعاء، 19 يونيو 2024 08:30 م

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع 5 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 140 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة مستخدمين أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة..

ضبط تاجر مخدرات غسل أموال بقيمة 55 مليون جنيه بالسيارات