أكرم القصاص - علا الشافعي

الاتجار بالعملة

تجديد حبس متهمين غسلا 30 مليون جنيه من تجارة العملة فى السيارات والعقارات

تجديد حبس متهمين غسلا 30 مليون جنيه من تجارة العملة فى السيارات والعقارات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 01:54 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى.

تفاصيل التحقيقات مع متهمين غسلا 30 مليون جنيه حصيلة تجارتهما بالعملة

تفاصيل التحقيقات مع متهمين غسلا 30 مليون جنيه حصيلة تجارتهما بالعملة

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 03:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية

تجديد حبس 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

تجديد حبس 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

الأحد، 08 سبتمبر 2024 09:17 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 4 متهمين اشتركوا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 09:07 م

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين اشتركوا مع سيدة في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها

التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 6 ملايين جنيه من تجارة العملة فى شراء العقارات

التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 6 ملايين جنيه من تجارة العملة فى شراء العقارات

الجمعة، 30 أغسطس 2024 04:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية.

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

الجمعة، 16 أغسطس 2024 01:00 ص

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين اشتركوا مع سيدة في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي

ضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

ضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

الخميس، 15 أغسطس 2024 12:00 م

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار".

تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا حصيلة تجارتهم بالعملة فى السيارات والعقارات

تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا حصيلة تجارتهم بالعملة فى السيارات والعقارات

الخميس، 15 أغسطس 2024 05:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 4 متهمين "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال

تجديد حبس 3 متهمين غسلوا حصيلة تجارتهم فى العملة خلف السيارات والعقارات

تجديد حبس 3 متهمين غسلوا حصيلة تجارتهم فى العملة خلف السيارات والعقارات

الأحد، 11 أغسطس 2024 10:00 م

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية

ضبط 5 أشخاص متهمين بالاتجار بالعملة الأجنبية فى السوق السوداء بالعجوزة

ضبط 5 أشخاص متهمين بالاتجار بالعملة الأجنبية فى السوق السوداء بالعجوزة

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 08:18 م

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 5 أشخاص متهمين بالاتجار بالعملة فى السوق السوداء، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية بالعجوزة..

ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة

ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 11:40 ص

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (13مليون جنيه).

تفاصيل التحقيقات مع متهمين غسلوا حصيلة تجارتهم بالعملة فى السيارات والعقارات

تفاصيل التحقيقات مع متهمين غسلوا حصيلة تجارتهم بالعملة فى السيارات والعقارات

الإثنين، 05 أغسطس 2024 08:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء..

بحجم تعاملات 2 مليون جنيه.. تفاصيل التحقيق مع 5 متهمين بالاتجار فى العملة

بحجم تعاملات 2 مليون جنيه.. تفاصيل التحقيق مع 5 متهمين بالاتجار فى العملة

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 12:00 ص

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين اشتركوا مع سيدة في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية.

أخفوا 65 مليون جنيه.. تجديد حبس 3 متهمين بغسل حصيلة تجارتهم بالعملة 15 يوما

أخفوا 65 مليون جنيه.. تجديد حبس 3 متهمين بغسل حصيلة تجارتهم بالعملة 15 يوما

الإثنين، 29 يوليو 2024 03:54 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة، من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية..

تفاصيل التحقيقات مع متهمين غسلا حصيلة تجارتهما بالعملة خلف السيارات والعقارات

تفاصيل التحقيقات مع متهمين غسلا حصيلة تجارتهما بالعملة خلف السيارات والعقارات

الإثنين، 29 يوليو 2024 12:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية.

تفاصيل اعترافات متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وبيعها بالسوق السوداء

تفاصيل اعترافات متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وبيعها بالسوق السوداء

الأحد، 28 يوليو 2024 03:28 م

تباشر جهات المختصة، التحقيقات مع متهمين اشتركا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء..

17 مليون جنيه حجم الاتجار بالعملة فى السوق السوداء

17 مليون جنيه حجم الاتجار بالعملة فى السوق السوداء

الأحد، 28 يوليو 2024 12:11 م

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة

اعرف عقوبة الاتجار بالعملة بعد ضبط قضايا بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

اعرف عقوبة الاتجار بالعملة بعد ضبط قضايا بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

الأربعاء، 17 يوليو 2024 05:30 ص

ظهرت فى الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، حيث ضبطت الجهات المختصة عددا من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة..

استجواب 4 متهمين أخفوا 150 مليون جنيه غسل أموال فى تجارة سيارات وعقارات

استجواب 4 متهمين أخفوا 150 مليون جنيه غسل أموال فى تجارة سيارات وعقارات

الأربعاء، 03 يوليو 2024 05:10 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 4 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية..

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

الأحد، 30 يونيو 2024 11:00 م

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين اشتركوا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية،

الرجوع الى أعلى الصفحة