مكافحة غسيل الأموال

أوروبا تحارب غسيل الأموال.. تقرير يؤكد إنشاء هيئة أوروبية بداية مايو لمكافحة تمويل الإرهاب.. صحيفة: تزايد المخاوف من الإرهاب فى ظل استمرار أزمة الهجرة غير الشرعية.. والقارة تروض العملات المشفرة بإجراءات جديدة

الجمعة، 21 أبريل 2023 02:00 ص

توسع أوروبا من خططها في محاربة غسيل الأموال ، ولذلك من خلال فرض قيود ورقابة بشكل أكبر على بعض القطاعات ، وستبدأ أوروبا مفاوضات في مايو لإنشاء هيئة مكافحة غسل الأموال.

ما الفرق بين الوكيل التجارى والوسيط؟ .. القانون يجيب

الأحد، 18 ديسمبر 2022 01:00 ص

وضع قانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية وفقاً لآخر تعديل صادر في 11 أبريل عام 2020 تعريفات لكل من الوكيل التجاري والوسيط التجاري

عقوبات تصل للحبس 7 سنوات والمصادرة فى جرائم غسيل الأموال.. تعرف عليها

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 09:00 ص

حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لآخر تعديل له والصادر في 11 مارس 2020 عقوبات لكل من يثبت مشاركته في جرائم غسيل الأموال.

75 تدبيراً احترازياً لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فى الكويت

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:16 م

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم، أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت خلال يناير الماضى 75 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106).

مصرف ليبيا المركزى: «قرارات هامة» لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الإثنين، 03 أبريل 2017 08:09 م

أعلن مصرف ليبيا المركزى فى طرابلس، اليوم الاثنين، أن الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2017 .

البنك المركزى: 6.3 مليون مشترك بخدمة تحويل الأموال عبر المحمول

الإثنين، 28 نوفمبر 2016 02:28 م

كشف أيمن الحسينى، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، أن عدد مشتركى خدمة تحويل الأموال عبر المحمول والتى تقدمها شركات المحمول الثلاث فودافون وأورانج واتصالات وصل إلى 6.3 مليون مشترك.

تايلاند تحقق مع 16 شخصا وردت أسمائهم فى تسريبات بنما

الجمعة، 08 أبريل 2016 11:55 ص

تحقق السلطات فى تايلاند، مع 16 مواطنا تردد أن لهم صلات بشركات أجنبية أنشأتها شركة محاماة، تتخذ من بنما مقرا لها .

بنك الكويت المركزى ينظم ورشة حول "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"

الأربعاء، 23 مارس 2016 12:12 ص

ينظم بنك الكويت المركزى ورشة عمل، اليوم الأربعاء، لمسؤولى وموظفى كافة البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة

عصام بركات: مصر التزمت بالمعايير الدولية فى مكافحة غسيل الأموال

السبت، 16 مايو 2015 05:43 م

أكد عصام بركات، نائب المدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر خطت خطوات عديدة فى مواجهة الإرهاب.