غسيل اموال

إحالة نجل رئيس غينيا الإستوائية أمام محكمة جنح باريس بتهمة غسل الأموال

الأربعاء، 07 سبتمبر 2016 05:41 م

قال مصدر قضائى فرنسى اليوم الأربعاء أنه تم احالة تيودور أوبيانج نجل رئيس غينيا الإستوائية أمام محكمة جنح باريس لاتهامه بحيازة ممتلكات بشكل غير مشروع، ومن المقرر

السجن 20 عاما لأمريكى تورط فى غسل مئات الملايين من الدولارات إلكترونيا

السبت، 07 مايو 2016 09:14 ص

حكم على المشارك فى تأسيس "ليبرتى ريسيرف" وهى شركة مشغلة للعملة الرقمية والتى استخدمت على نطاق واسع بالسجن لمدة 20 عاما يوم الجمعة للتآمر بهدف مساعدة مجرمى الانترنت فى غسل مئات الملايين من الدولارات.

سفير سويسرا بالقاهرة:أزمة أموال مصر المنهوبة معقدة وستستغرق وقتاً طويلاً

الخميس، 11 فبراير 2016 09:04 ص

قال ماركوس لايتنر، سفير سويسرا بالقاهرة، إن زيارة مايكل لوبير، النائب العام السويسرى، للقاهرة منتصف الشهر الماضى

القبض على مدرس ابتدائى ببنى سويف لتضخم ثروته بقيمة 20 مليون جنيه

الأربعاء، 03 يونيو 2015 03:37 ص

ألقت الأجهزة الأمنية ببنى سويف، القبض على مُدرس ابتدائى لاتهامه بتضخيم ثروته من مصادر غير معلومة، والتورط فى عمليات غسيل أموال.

مدير أمن مطروح: كشفنا تاجر مخدرات بالضبعة يغسل 4,3 مليون جنيه

الأربعاء، 08 أبريل 2015 02:28 م

قال مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة، إن أجهزة البحث الجنائى بالمديرية، تمكنت من التوصل وكشف عملية غسيل أموال، قدرت بنحو 4 ملايين و300 ألف جنيه.

تأجيل محاكمة رجل أعمال فى "غسيل أموال" بمليون و500 ألف جنيه لـ1 يوليو

الأحد، 01 مارس 2015 05:08 م

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بدار القضاء العالى اليوم الأحد برئاسة المستشار على الشناوى تأجيل محاكمة رجل أعمال،