جرائم غسيل اموال

تجديد حبس 4 متهمين بغسل 40 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة 15 يوما

الإثنين، 06 مارس 2023 10:54 ص

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة 15 يومًا احتياطيًا.

تجديد حبس متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى العملة 15 يوما

الثلاثاء، 31 يناير 2023 10:32 ص

جددت الجهات المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي..

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 10 يناير 2023 02:55 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)..

النيابة تستجوب 4 متهمين بغسل 7 ملايين جنيه فى شراء العقارات والسيارات

الأربعاء، 13 يوليو 2022 06:00 ص

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم قام بغسل قرابة 7 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة..

النيابة تستجوب 8 متهمين بغسل 190 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الخميس، 10 مارس 2022 03:41 م

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 8 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم، وغسلوا قرابة 190 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، خلف أنشطة مشروعة..

خسائر قطاع البنوك تقود تراجعات البورصات الأوروبية

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 11:43 ص

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، فى مستهل تداولات الأسبوع، اليوم الاثنين، متأثرة بالخسائر الحادة التى منى بها قطاع البنوك، إثر انتشار تقارير صحفية تكشف تورط مصارف عالمية .