قضايا غسل اموال

ضربات أمنية متتالية.. الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 210 ملايين جنيه.. وتكشف تجار عملة ومخدرات وسلاح غسلوا أموالا فى التجارة والعقارات.. الجناة اشتروا سيارات فاخرة بملايين الجنيهات

الجمعة، 15 مارس 2024 03:00 م

ضربات أمنية توجهها وزارة الداخلية باستمرار للخارجين عن القانون، الذين يجمعون الأموال بطرق غير مشروعة، ويحاولون غسلها في بعض الأنشطة لاصباغها بالصبغة الشرعية.

"سقوط مشاهير السوشيال ميديا فى الكويت".. تورط 10 نجوم فى قضية غسل أموال.. المتهمون وظفوا التكنولوجيا لغسل مئات الملايين من الدولارات.. والجهات الرقابية ترصد 20 آخرين تضخمت حساباتهم البنكية من تمويلات خارجية

الخميس، 13 أغسطس 2020 06:29 م

آثارت قضايا غسل أموال ثبت تورط مشاهير من السوشيال ميديا فى الكويت فيها، حالة من الجدل، خاصة مع تعلق القضايا بجرائم احتيال ونصب وغسل أموال..