تبييض أموال

فتح تحقيق في فرنسا بحق مصرف تورط بجرائم بحق الإنسانية في السودان

الخميس، 24 سبتمبر 2020 03:47 م

فتح تحقيق في فرنسا بحق مصرف بي إن بي باريبا في قضية جرائم بحق الإنسانية في السودان

القضاء السويسرى يغلق ملف وزيرة روسية سابقة متهمة بغسيل أموال

الأحد، 06 أغسطس 2017 06:21 ص

أغلق النائب العام السويسرى، التحقيق فى قضية تبييض أموال بحق وزيرة الزراعة الروسية السابقة ايلينا سكرينيك وآخرين من المقربين منها.

الاستماع لنجل وزير الخارجية الفرنسى فى قضية احتيال وتبييض أموال

السبت، 30 يناير 2016 05:14 ص

استمع قاضى تحقيق فى باريس الجمعة إلى توما فابيوس، نجل وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس، لتقرير ما اذا كان سيوجه اليها اتهاما فى اطار تحقيق بقضية تزوير واحتيال وتبييض اموال..

التحقيق مع مؤسس حزب اليمين المتطرف بفرنسا بتهمة تبييض أموال تهرب ضريبى

الثلاثاء، 09 يونيو 2015 11:11 م

فتحت النيابة المالية الفرنسية اليوم الثلاثاء تحقيقا للاشتباه فى قيام جون مارى لوبن مؤسس حزب اليمين المتطرف (الجبهة الوطنية) بتبييض أموال تهرب ضريبى وحيازته حساب بنكى

مداهمة مقر "اتش اس بى سى" بجنيف ورفع دعوى فى قضية تبييض أموال

الأربعاء، 18 فبراير 2015 02:07 م

تجرى عمليات دهم صباح الاربعاء فى مقر مصرف اتش اس بى سى فى سويسرا وفتح تحقيق جنائى ضد المصرف فى قضية تبييض اموال..