قضايا غسل الاموال بالكويت

القانون الكويتى يلاحق متورطى غسل الأموال عبر السوشيال ميديا.. وزارة التجارة تتقدم ببلاغ للنائب العام وتؤكد: غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعى مخالفون للقانون.. وبعضهم يواجه تهم تضخم الأرصدة البنكية والأملاك

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 07:30 م

مازالت الكويت تلاحق مشاهير مواقع التواصل الاجتماعى الذى يستغلون شهرتهم فى عمليات "غسل أموال"، وبعضهم ثبت تورطه بعد التأكد من تضخم ثرواتهم وحساباتهم البنكية.

الرأى الكويتية: مفاجآت بقضية النائب البنغالى.. واعترافات قيادى أمنى فى غسل الأموال

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:21 م

مفاجآت جديدة كشفتها التحقيقات فى قضية النائب البنغالي المُتهم بالاتجار بالبشر وغسل الأموال فى الكويت، حيث كشفت مصادر لـ«الراي» الكويتية أن التحقيقات مع النائب البنغالي..