تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 11 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة.
في ضربة قوية للخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لقيامهم بغسل 70 مليون جنيه من نشاط الاتجار في العملة.
قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمحاولة غسل مبلغ 10 مليون جنيها عن طريق تزوير المستندات تحت مسمي تأسيس شركات وبيعها لراغبي التعامل بها.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"– مقيم بالقاهرة).
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يقدم اليوم السابع عقوبة جريمة غسل الأموال فى القانون حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ ، على السجن.
أعفى قانون مكافحة غسل الأموال من يقوم بإبلاغ السلطات المختصة بوقوع الجريمة حتى لو كان أحد الجناة.