تجميد الأموال

6 التزامات عند تجميد أموال المدرجين على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحليين بـ"لائحة غسل الأموال".. وإجراءات مهمة لرفع الأسماء من القوائم وتعديل نطاق "الأموال المجمدة"

الأحد، 10 سبتمبر 2023 09:00 ص

نظمت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المٌعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 331 لسنه 2023، الالتزامات المقررة عند تجميد الأموال أو الأصول فور نشر قرارات الإدراج

المفوضية الأوروبية توصي بتجميد 7.5 مليار يورو مخصصة للمجر

الأحد، 18 سبتمبر 2022 12:28 م

قال المفوض الأوروبي لشؤون الميزانية، يوهانس هان، إن المفوضية أوصت بأن يقوم الاتحاد الأوروبي بتجميد نحو 7.5 مليار يورو من التمويل للمجر..

للمرة الثالثة "الإخوان" جماعة "إرهابية" بحكم قضائى.. الجنايات تعيد إدراج الجماعة بقائمة "الكيانات الإرهابية" لمدة 5 سنوات.. إدراج 56 عنصرا على قائمة الإرهابيين.. وتجميد الأموال أبرز الاثار المترتبة على الإدراج

الخميس، 12 أغسطس 2021 02:00 م

أعادت الدائرة 10 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، إدراج جماعة الإخوان المسلمين، بقائمة الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات تبدأ من يوم الأربعاء الماضي الموافق 11 أغسطس

5 تعريفات هامة فى قانون الكيانات الإرهابية..تعرف عليها

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:00 ص

تضمن قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين تعريفات محدده للإرهابى والكيان الإرهابى وتجميد الأموال وغيرها ، حيث كان قد صدر القانون بقرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2015، وتأتى أبرز هذه التعريفات: