مخطط بونزي

الصين تعتقل 234 شخصا بتهمة الاحتيال البنكى.. و"أسوشيتد برس" تكشف التفاصيل

الإثنين، 29 أغسطس 2022 07:40 م

أعلنت السلطات الصينية اليوم الاثنين عن اعتقال 234 شخصا متورطين فى عملية احتيال لدفع ‏الناس لإخراج مدخراتهم بوعود كاذبة بمعدلات فائدة عالية على الودائع فى بنوك ريفية غامضة.‏

السلطات الأمريكية تتهم 11 شخصا بسرقة 300 مليون دولار عملات مشفرة

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 12:46 م

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية 11 شخصًا خططوا لعملية احتيال المعروفة ياسم ‏‏"مخطط بونزي" جمع اكثر من 300 مليون دولار في صورة عملات مشفرة من المستثمرين.‏

سجن ممثل بهوليود 20 عاما بتهمة الاحتيال وسرقة 650 مليون دولار

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:45 ص

حكم على ممثل أدوار صغيرة في هوليوود يدعى زاكاري هورويتز بالسجن 20 عاما بعد اعترافه بالاحتيال عن طريق "مخطط بونزي" بملايين الدولارات، وفقا لشبكة سي إن إن.

وحدة غسل الأموال تحذر من محاولات النصب عبر الانترنت وتستعرض أنماطه

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:01 م

يتعرض بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى وأصحاب الايميلات الشخصية، إلى محاولات نصب بأكثر من وسيلة فى فضاء الانترنت، والتى من بينها تلقى رسائل من أشخاص مجهولين يزعمون امتلاكهم اموال فى الخارج