خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

جرائم تمويل الإرهاب

"يعنى ايه غسيل أموال".. وما هى جرائم الأموال المستخدمة فيه؟

"يعنى ايه غسيل أموال".. وما هى جرائم الأموال المستخدمة فيه؟

الجمعة، 19 يوليه 2019 04:00 ص

عرف القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال ، جريمة غسل الأموال بأنه ،كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو

تعرف على الضوابط الرقابية لشركات الصرافة عند الإخطار عن عمليات غسل الأموال

تعرف على الضوابط الرقابية لشركات الصرافة عند الإخطار عن عمليات غسل الأموال

الجمعة، 24 مايو 2019 01:13 ص

شهدت الفترة الماضية، الكشف عن تورط عددا من قيادات الإخوان والموالين لهم من أصحاب شركات الصرافة، فى تمويل العمليات الإرهابية والتى صدر ضدهم قرارات بالتحفظ على أموالهم والشركات التى يمتلكونها.

الرجوع الى أعلى الصفحة