أكرم القصاص - علا الشافعي

الإخطار عن غسل الأموال

تعرف على الضوابط الرقابية لشركات الصرافة عند الإخطار عن عمليات غسل الأموال

تعرف على الضوابط الرقابية لشركات الصرافة عند الإخطار عن عمليات غسل الأموال

الجمعة، 24 مايو 2019 01:13 ص

شهدت الفترة الماضية، الكشف عن تورط عددا من قيادات الإخوان والموالين لهم من أصحاب شركات الصرافة، فى تمويل العمليات الإرهابية والتى صدر ضدهم قرارات بالتحفظ على أموالهم والشركات التى يمتلكونها.

الرجوع الى أعلى الصفحة