غسل أموال

سقوط عصابة استغلال البراءة بالجيزة وغسل أموال بـ60 مليون جنيه فى قبضة الداخلية

الأحد، 12 أبريل 2026 12:50 م

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربات قاصمة لمافيا الجريمة المنظمة وتجار السموم، حيث شنت حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية، نجحت خلالها في فك طلاسم العديد من القضايا.

الداخلية الكويتية تعلن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن البلاد.. إعرف التفاصيل

السبت، 11 أبريل 2026 08:10 م

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن البلاد، مشيرة إلى ضبط 24 مواطنا بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأنشطة غير مشروعة، إضافة إلى رصد 8 آخرين هاربين ضمن شبكة منظمة لجمع الأموال تحت مسميات دينية.

تجميد 190 مليون جنيه حصيلة تجارة السموم والنصب العقارى فى قبضة الداخلية

الخميس، 09 أبريل 2026 11:50 ص

فى ضربات أمنية متلاحقة استهدفت تجفيف منابع التمويل غير المشروع، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف كواليس محاولات غسل أموال ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية 190 مليون جنيه.

غسل أموال بـ "نصف مليار جنيه"..سقوط إمبراطورية الأدوات الكهربائية المغشوشة

الثلاثاء، 31 مارس 2026 01:35 م

في واحدة من كبرى قضايا جرائم المال والاقتصاد، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف تفاصيل مخطط شيطاني لغسل أموال طائلة، تجاوزت قيمتها "نصف مليار جنيه"

غسل أموال بـ15 مليونا.. سقوط بلوجر استثمرت أرباح فيديوهات الرذيلة فى العقارات

الثلاثاء، 17 مارس 2026 12:04 م

في ضربة أمنية موجعة تستهدف تجفيف منابع الثروات غير المشروعة، نجحت وزارة الداخلية في كشف كواليس إمبراطورية مالية مشبوهة أسستها صانعة محتوى شهيرة "لها معلومات جنائية

إمبراطورية غسل الأموال.. سقوط عنصر إجرامى استثمر 85 مليونا من تجارة السلاح

الثلاثاء، 17 مارس 2026 11:50 ص

في ضربة أمنية قوية استهدفت تجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية وتتبع الثروات غير المشروعة، نجحت وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية الخطرة.

ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل 70 مليون جنيه من نشاطهما فى اتجار المخدرات

الجمعة، 27 فبراير 2026 01:53 م

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل أموال.

نساء النار فى المكسيك.. أسرار وحكايات القوة الناعمة فى حياة إل منتشو.. من زوجته العقل المدبر للكارتل.. والعشيقة السرية سبب سقوطه فى فخ الغرام.. إلى كتيبة الجميلات القاتلات يعملن قناصة وخضعن لتدريبات شاقة

الأربعاء، 25 فبراير 2026 05:00 ص

خلف غبار المعارك وترسانة الأسلحة الثقيلة وتجارة المخدرات التي أدارها نيميسيو أوسيجويرا سيرفانتس، المعروف بـ إل منتشو، فى المكسيك، تكمن قوة ناعمة لنساء من طراز خاص كانت المحرك..

50 مليار دولار ثروة وبزنس أفوكادو وهوس بالديوك.. أسرار لا تعرفها عن إل منتشو

الإثنين، 23 فبراير 2026 12:25 م

خلف ستار الرصاص والمطاردات فى المكسيك، عاش «نيميسيو أوسيجويرا سيرفانتس» الشهير بـ «إل منتشو» حياة يختلط فيها الثراء الفاحش بأغرب الهوايات الشخصية.

سلطات فرنسا تفتش منازل لوزيرة الثقافة ومقر الوزارة فى إطار شبهات فساد

الجمعة، 19 ديسمبر 2025 04:00 م

أعلن ممثلو الادعاء المالي في فرنسا أن السلطات فتشت وزارة الثقافة ومنازل خاصة ومكتب رئيس بلدية الدائرة السابعة في باريس، في إطار تحقيق في فساد يشمل وزيرة الثقافة رشيدة داتي فيما يتعلق بسنوات عضويتها في البرلمان الأوروبي.

ضبط 3 عناصر جنائية غسلوا 160 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 11:26 ص

استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

سقوط 3 عناصر جنائية غسلوا 180 مليون جنيه فى تجارة المخدرات

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 11:08 ص

أعلن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر جنائية خطرة، مقيمين بنطاق محافظتي "الشرقية والقاهرة".

أكبر عملية احتيال فى العملات الرقمية ببريطانيا والأرباح خيالية.. اعرف القصة

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 07:44 م

أصدرت محكمة بريطانية حكمها على تشيمين تشيان، الصينية البالغة من العمر 47 عاماً، بالسجن لمدة 11 سنة و8 أشهر، بعد تورطها في أكبر عملية احتيال وغسل أموال فى تاريخ المملكة المتحدة.

الداخلية تضبط غاسلى أموال من المخدرات والهجرة غير الشرعية بـ185 مليون جنيه

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 01:41 م

أعلن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال.

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 03:20 م

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين – مقيمان بأسوان) لقيامهما بغسل الأموال

كشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 11:06 ص

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أشخاص، مقيمون بمحافظات القاهرة، الجيزة، بورسعيد، لقيامهم بغسل الأموال.

حصيلة تجارة مخدرات.. استجواب متهمتين بغسل 80 مليون جنيه فى عقارات وسيارات

الإثنين، 21 يوليو 2025 02:00 ص

تستجوب النيابة العامة متهمتين في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، بعد اتهامهما بغسل قرابة 80 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المخدرات.

ضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه فى المنيا

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 11:18 ص

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنيا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.

ضبط متهم بغسل 90 مليون جنيه

الثلاثاء، 27 مايو 2025 11:17 ص

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من ضبط أحد العناصر الجنائية، بالجيزة، متهم بغسل 90 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة.

ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الأحد، 25 مايو 2025 11:06 ص

قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة.