أكد مكتب مكافحة جرائم الاحتيال فى بريطانيا اليوم الثلاثاء أنه يبحث فى عملية غسيل أموال محتملة تتعلق بملف استضافة مونديال 2018 و.2022 ، ونقلت صحيفة "جارديان" عن ديفيد جرين
كشف تقرير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية عن أن الجماعات الإرهابية العاملة في العراق وسوريا تمول من قبل عمليات "غسيل أموال معقدة"
أحالت مباحث الأموال العامة قضية اتهام مدير إحدى شركات التعدين الكبرى بالاستيلاء على 5 ملايين و250 ألف جنيه وغسل تلك الأموال، إلى نيابة شرق القاهرة الكلية للتحقيق فيها.
تمكنت مباحث الأموال العامة بالجيزة، من القبض على صاحب شركة وزوجته وشقيقها لتورطهم فى غسيل الأموال من خلال الاتجار بالمواد المخدرة.
قضت اليوم الثلاثاء محكمة استئناف القاهرة، بتأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ وتجميد أموال الممثلة الجزائرية سارة بسام، والتى ثبت تورطها فى وقائع غسل أموال وزير الطاقة الجزائرى شكيب خليل.التفاصيل..
أمرت النيابة العامة بالتحفظ وتجميد أموال ممثلة جزائرية تدعى سارة بسام، والتى ثبت تورطها فى وقائع غسل أموال وزير الطاقة الجزائرى.