فيسبوك
واتساب
في ضربة أمنية موجعة لمافيا المخدرات، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف كواليس واحدة من أضخم عمليات غسل الأموال، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، تورطوا في محاولة شرعنة ثروات طائلة جُمعت من دماء الشباب وتجارة السموم.
رصد المتهمين
بدأت خيوط القضية بجهود حثيثة من قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث تم رصد نشاط مريب لخمسة متهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع.
وكشفت التحريات الدقيقة أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر الحرام لأموالهم وإضفاء صبغة شرعية عليها، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية وقانونية قائمة.
ثروات المتهمين قدرت بـ 250 مليون جنيه
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا أساليب ملتوية لتمويه ثرواتهم التي قُدرت بنحو 250 مليون جنيه، من خلال ضخها في مشروعات تجارية، وشراء مساحات شاسعة من الأراضي والعقارات، بالإضافة إلى امتلاك أسطول من السيارات الفارهة، ظناً منهم أنهم بمنأى عن أعين القانون.
هذا وتواصل وزارة الداخلية ملاحقة كافة الأنشطة الإجرامية التي تستهدف الاقتصاد القومي، مع استمرار ملاحقة ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم وتجفيف منابع غسل الأموال، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
