غسيل الاموال

تشكيل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب..تختص بتلقى وفحص الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية بالتنسيق مع الجهات المختصة..و البنك الدولى: حجم "المغسول" سنويا 2.5 % من الناتج المحلى لدول العالم

الأحد، 16 أكتوبر 2016 10:28 م

فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر والارتفاع الجنونى لسعر الدولار فى السوق السوداء وغلاء الأسعار اتخذت الدولة خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات لحل الأزمة

مفاجأة.. هونج كونج تحقق فى اتهام 15 مسئولا من رموز مبارك بتهمة غسيل الأموال.. التحقيقات: المتهمين حولوا 250 مليون دولار للبنوك الصينية من عام 2000 وحتى 2007.. وحسين سالم يمتلك 95 مليون دولار بـ3 بنوك

السبت، 24 سبتمبر 2016 12:10 ص

كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن لجنة استرداد الأموال المهربة، طلبت من السلطات القضائية بالصين الإطلاع على التحقيقات التى تجريها بشأن اتهام 15 مسئولا سابقا من رموز نظام مبارك.

الصحافة الإيرانية: المرشد الأعلى يحسم الجدل حول توقيع بلاده لاتفاقية مجموعة العمل المالى الدولية لمكافحة غسل الأموال.. و 28 مليون مستخدم لتطبيق تلجرام داخل إيران

الخميس، 15 سبتمبر 2016 03:05 م

تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم تدخل المرشد لحسم الجدل الدائر داخل إيران بشأن معاهدة مجموعة العمل المالى الدولية ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ.

الصحافة الإيرانية: التوتر مع السعودية له تبعيات سلبية على حلفاء طهران.. وخلاف بين حكومة روحانى ورجال الدين حول معاهدة مكافحة غسل الأموال

الأربعاء، 14 سبتمبر 2016 01:19 م

تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء، التوتر المتصاعد بين إيران والمملكة العربية السعودية، من خلال الإشارة إلى تصريحات كبير مستشارى خامنئى.

أسبانيا تحصل على الأنابة القضائية فى تحقيقات غسيل الأموال مع حسين سالم