فيسبوك
واتساب
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمحافظة دمياط، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية مقيم بمحافظة دمياط.
غسيل أموال من نشاط غير مشروع
وكشفت التحريات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، وذلك عبر محاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء أراضٍ وسيارات.
وقُدرت أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المذكور بنحو 70 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
