ضبطت مباحث الأموال العامة العضو المنتدب فى إحدى شركات الصرافة لاتجاره بالعملة، حيث عثر بحوزته على نحو 36 مليون جنيه.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام " عبدالسلام م.ع "العضو المنتدب فى إحدى شركات الصرافة، مقيم بمحافظة الدقهلية بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، بالإضافة إلى قيامه بإتمام تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة للقانون وإتخاذه من شقتين مستأجرتين بمدينة العبور بالقليوبية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بممارسة نشاطه الإجرامى من خلال إتمام إحدى الصفقات، وبتفتيش الشقتين ضُبط بداخلهما 10,065,000 جنيه مصرى، و (682,400) دولار أمريكى، و(5,560) جنيه إسترلينى، و (151,410) يورو، و (473,760) درهم إماراتى، و (3436,5) دينار كويتى ، و (841926 ) ريال سعودى ،و (448639) ريال قطرى و (4444) دينار أردنى و (17588) دينار ليبى و (8650) دولار إسترالى و (6255) دولار كندى و (14,500,000 )دينار عراقى ، بما يعُادل نحو (36 مليون جنيه مصرى بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالشركة ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية- 32 بطاقة إئتمان بأسماء أشخاص مُختلفة يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد بإستخدام ماكينات الصرف الآلى فى إتمام عمليات الإتجار بالنقد الأجنبى )، وبمواجهته إعترف بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامى.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد الكلاب الضالة المجرمين اللصوص اعداء مصر و المصرين
يجب علي الصحفين و الاعلامين ان يسئلوا عن حجم العقوبة في مثل هذه الجرائم ووضعها في المقال
لان وضع حجم العقوبة ده نوع من انواع الردع لكل من تسول له نفسه ان يقدم علي مثل هذه الجرائم . اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
هو ايه الحكاية بالضبط
هى اصبحت كل السيولة النقدية بمصر موجودة فى البيوت الرقابة الاارية ضبطت واحد عنده ما قيمته 150 مليون جنيه عملات مختلفة فى قضية مجلس الدولة الشهيرة ودلوقتى مباحث الاموال العامة تضبط واحد عضو منتدب بشركة صرافة عامل خزنة بنكية فى بيوت ولسه مش عارفين ايه تانى هيظهر
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس سليمان الفيوم
الله أكبر فوق كل ظالم .... إستنزفوا الشعب سنوات طويلة
نسوا الله فأنساهم أنفسهم وباعوا ضمائرهم للشيطان ... لكن ... الله أكبر
عدد الردود 0
بواسطة:
لك الله يامصر
من أمن العقوبه اساء الادب
لو ان هناك عقوبات رادعه لكل من تسول له نفسه تدمير اقتصاد البلد او فساد او رشوه لما تجرأوا على ارتكابها اذا كان لسه واحد سارق مايقرب من نصف مليار ج من بنك ناصر ولما اتمسك رد المبلغ اللى سرقه وتصالح !!!!!!!!!!!!!! يال العجب
عدد الردود 0
بواسطة:
زائر
البنوك خالية والبيوت مليئة بالنقد والعملات
الغوا البنوك ليس لها اى قيمة الان فى مصر ...موظفين ومدريين وعمال وسعاة وعربات وحراسة على ايه...؟وعلى العموم ليس هناك وجه للاستغراب لماذا تطلبون من البنوك ان تكون 100%......ايحثوا عن شى ء فى مصر 100% الا الساعة وحتى الوقت يتم اهداره
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد كلاب اهل النار الضالة المرتزقة اللصوص اعداء مصر و المصرين
ربنا ينصر مصر و المصرين الشرفاء الوطنين اعداء الفساد و الهمج و المرتزقة
.
عدد الردود 0
بواسطة:
هل من مزيد
ضباط المباحث يعلمون تماما من هم تجار العمله ومن هم تجار المخدرات ومن هم تجار السلاح
لو تم تطبيق القانون حرفيا وبدون مجاملات ل س،،، أو ،،،،،،ص ، سيتم تنظيف البلد فى 24 ساعه من كل تجار العمله وتجار المخدرات وتجار السلاح