تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم السبت، من ضبط تجار عملة سوق سوداء، وبحوزتهم عملات مختلفة، أثناء تعاملهم مع آخرين فى السوق السوداء، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، باستمرار تكثيف الجهود فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أمر اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتشكيل فريق بحث من ضباط الإدارة لرصد المتعاملين بالنقد الأجنبى، بالمخالفة لأحكام القانون، ولا سيما أصحاب شركات الصرافة الصادر بشأنها قرارات بالإيقاف والشطب، والعاملين بها، وغيرهم من المتعاملين بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء ، وقاد فريق البحث والتحريات اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام.
وتوصلت التحريات، عقب صدور قرارى محافظ البنك المركزى بإلغاء الترخيص الممنوح لشركتى صرافة لمدة عام، مارس بعض العاملين بالشركتين نشاطا واسعا فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، لتحديد القائمين على هذا النشاط، وهم "طارق .ع.ع " 56 عاما، مدير فرع شركة صرافة، ومٌقيم ببور سعيـــــــد، والسابق اتهامه فى قضية " اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى"، و"محمد .ج.ا " 27 عاما، صراف بذات فرع الشركة، ومٌقيم بالقاهرة، و "أحمد .م.ع " 29 عاما، أمين خزينة بشركة للصرافة ومقيم بالجيزة ، و"عصام .ع.ا" 40 عاما، موظف بشركة تسويق عقار ى، ومقيم بالقاهرة و "سعيد .ك.ع "، 25 عاما، حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بالقاهرة .
واستهدفت مأمورية من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، المُتحرى عنهم بعد دفع أحد المصادر السرية الذى استطاع كسب ثقتهم، واتفق معهم على شراء مبلغ من الدولار الأمريكى بسعر 12.80 جنية للدولار الواحد –سعر السوق السوداء– وتمكن العقيد أسامة جلال، والرائد إبراهيم عزب من ضبط المتهمين، الأول والثانى أثناء إتمام تلك الصفقة بداخل إحدى السيارات وذلك بشارع جامعة الدول العربية دائرة قسم شرطة العجوزة، وضُبط بحوزتهما المبالغ المالية ( 567 ألف جنيه مصرى/ 49667 دولار أمريكى).
كما تمكن العقيدحمدى بدوى والنقيب أدهم عصام الدين من ضبط المتهم الثالث بشارع وادى النيل دائرة قسم شرطة العجوزة، وبحوزته المبالغ ( 189000 جنية مصرى /2000 دولار أمريكى / 2250 ريال سعودى) وضٌبط المتهمان الرابع والخامس بشارع جامعة الدول العربية وبحوزتهما مبلغ ( 30200 دولار أمريكى ) بإجمالى مبالغ مالية قدرها ( 756 ألف جنيه مصرى / 81867 دولار أمريكى /2250 ريال سعودى).
وبالتحقيق مع المُتهمين اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وتم التحفظ على السيارة والمبالغ المالية المضبوطة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية لتولى شئُونها.
