كشفت لجنة الخبراء المكلفة عن قضية شركة "كابيتال" لتوظيف الأموال، أمام الدائرة الثانية جنايات بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أن مالك الشركة المتهم "محمد.ن"، قدم مستندات غير حقيقية تفيد أنه عزم على تحويلات مالية قدرها 19 مليون دولار، من بنوك خارجية، لسداد أموال المودعين.
كما كشفت اللجنة أمام هيئة المحكمة أنه عند الاستعلام لدى أحد البنوك التى زعم المتهم من خلال المستندات المقدمة أنه تم التحويل من خلالها، أرسل البنك خطابا يفيد بأنه لم يصدر أى تحويلات منه، ما يؤكد عدم جدية المتهم فى سداد المبالغ المستحقة عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة