تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا من ضبط نيجيريين، وبحوزتهما طرد بداخله كمية كبيرة من الأسطوانات المدمجة وقوالب طوب، على أنها طرد بداخله 5 ونصف مليون دولار بصفة أمانة مرسلة من دولة الإمارات من إحدى السيدات، مقابل حصول موظف البنك على نسبة 40% من قيمة الطرد، فور وصولها للقاهرة، على أن يقوم بتسليم النيجيريين مبلغ 28 ألف دولار قيمة الشحن، قام موظف البنك بإبلاغ مباحث قسم ثان طنطا، بعد أن اشتبه فى أنه قد يكون تعرض لعملية نصب.
كان اللواء صالح المصرى، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطاراً من مأمور قسم ثان طنطا بادعاء حسين على والى، 45 سنة، موظف ببنك الإسكندرية فرع طنطا، بقيام إحدى السيدات تدعى إيمى ماس، مقيمة بدبى بدولة الإمارات، بمراسلته عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وطلبت منه استقبال طرد مغلق بداخله 5 ونصف مليون دولار بصفة الأمانة، مقابل حصوله على نسبة 40% من قيمة الطرد حين حضورها للقاهرة، وأكدت له بأن مندوب شركة الشحن سيقوم بالاتصال به هاتفيا لتحديد مكان التسليم، على أن يقوم بسداد مبلغ 28 ألف دولار لمندوب شركة الشحن عقب استلامه الطرد، على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة قاده العميد خالد العرنوسى، مدير المباحث الجنائية، والعقيد أسعد الذكير، رئيس مباحث المديرية، ورئيس مباحث الأموال العامة، ورئيس مباحث قسم ثان طنطا.
وتمكنت القوات من ضبط نيجيريين مقيمان بشارع الجلاء، وهما راشد أبولا أيولا وشسبيس برونا أيوبا، نيجيرى الجنسية، تم ضبط المتهمين بشارع الجلاء دائرة قسم ثان طنطا وبحوزتهما الطرد، وتم اصطحابهما للقسم، وبفتح الطرد تبين أن بداخله كميات كبيرة من الاسطوانات المدمجة، وعدد من قوالب الطوب، وبسؤالهما عن شخصيتهما تبين عدم حملهما أى أوراق تثبت ذلك.
أخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، وقررت حبس المتهمين النيجيريين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الطرد وما بداخله، واستدعاء المتهمين لتحقيقات النيابة يوم 23 من الشهر الجارى، وتحرر المحضر 17834 جنح قسم ثان طنطا.
