غسيل الأموال

ضبط تاجرى سلاح غسلا 73 مليون جنيه في العقارات والتجارة

الأحد، 28 أبريل 2024 04:56 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل الأموال..

86 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال

الأحد، 04 فبراير 2024 07:00 ص

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد؟..

الاتحاد الأوروبى يفرض لوائح أكثر صرامة على شركات العملات المشفرة

الجمعة، 19 يناير 2024 02:50 م

يفرض الاتحاد الأوروبى لوائح أكثر صرامة على شركات العملات المشفرة، بعد يوما واحدا من قيام هيئة الرقابة المصرفية في الاتحاد الأوروبى بتوسيع المبادئ التوجيهية لمكافحة غسيل الأموال للعملات المشفرة.

مستريح جديد.. حبس صاحب شركة 4 أيام لجمعه 20 مليون جنيه من المواطنين

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 03:00 م

أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة النصب على المواطنين من خلال أيهامهم بتوظيف أموالهم في أعمال التجارة، وتحقيق أرباح طائلة.

همزة وصل بين جهات إنفاذ القانون والتبليغ.. 29 اختصاصا للجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. أبرزها إنشاء قاعدة بيانات بالإخطارات ومعلومات الاشتباه.. والقيام بأعمال التحرى وطلب اتخاذ التدابير التحفظية

الخميس، 14 سبتمبر 2023 07:00 ص

عددت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المٌعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 331 لسنه 2023، الاختصاصات الهامة لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لائحة قانون غسل الأموال تلزم الجهات المعنية بحد أدنى لإخطارات الاشتباه

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 10:00 ص

ألزم قرار مجلس الوزراء رقم 3331 سنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003

%76 من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط مافيا غسيل الأموال للحفاظ على الاقتصاد

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 06:26 ص

طرح "اليوم السابع" استطلاعا للرأى على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا غسيل الأموال للحفاظ على الاقتصاد؟"..

%81 من القراء يؤيدون تكثيف حملات ضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد

الإثنين، 29 مايو 2023 07:00 ص

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد؟،"..

وزير العدل بالبحرين يستعرض التعاون في مكافحة غسل الأموال والإرهاب مع مصر

السبت، 27 مايو 2023 05:52 م

استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمكتبه بمقر الوزارة بمملكة البحرين ، المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر .

%66 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال

الإثنين، 15 مايو 2023 07:00 ص

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد؟"..

اعتقال نائب بالكونجرس الأمريكى.. يواجه 13 تهمة بينها تزوير وغسيل أموال

الأربعاء، 10 مايو 2023 04:43 م

وجهت وزارة العدل الأمريكية إلى عضو مجلس النواب الأمربكي جورج سانتوس، الأربعاء، تهماً بالتزوير وغسيل الأموال وسرقة أموال عامة، والإدلاء ببيانات زائفة.

حبس تاجر 4 أيام لاتهامه بغسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الجيزة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 11:46 ص

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الجيزة.

اعتقال 21 مسئولا فى حملة ضد الفساد وأوامر بحق 11 مطلوبين بفنزويلا

السبت، 25 مارس 2023 10:33 م

قال المدعى العام الفنزويلى يوم السبت إن توسيع تحقيق مكافحة الفساد فى فنزويلا أدى إلى اعتقال 10 مسؤولين

برلمان الجزائر يصادق على مشروع قانون الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 09:00 م

صادق البرلمان الجزائري، على النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

السجن 11 عاما على رئيس جزر المالديف السابق بتهمة الرشوة وغسيل الأموال

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 08:00 ص

أصدرت محكمة في جزر المالديف حكما بالسجن 11 عاما، على الرئيس السابق عبد الله يمين، بتهمة الرشوة وغسيل الأموال وأمرته بدفع غرامة قدرها 5 ملايين دولار.

ما الفرق بين الوكيل التجارى والوسيط؟ .. القانون يجيب

الأحد، 18 ديسمبر 2022 01:00 ص

وضع قانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية وفقاً لآخر تعديل صادر في 11 أبريل عام 2020 تعريفات لكل من الوكيل التجاري والوسيط التجاري

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 04:25 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وزوجته - مقيمان بمحافظة الجيزة.

البنك المركزي العراقي: ملتزمون بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأحد، 27 نوفمبر 2022 10:50 م

أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الأحد، أن "البنك ملتزم بجميع القوانين والتعليمات الدولية، في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكَّن من نقل العراق من وضع المتابعة المعززة إلى المتابعة الاعتيادية في مؤسسة العمل المالي (فاتف)

السلطات التونسية تعلن ضبط شبكة لترويج المخدرات وغسيل الأموال

الخميس، 24 نوفمبر 2022 12:07 م

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الخميس، ضبط شبكة تعمل في مجال ترويج المخدرات وغسيل الأموال .

القبض على متهم بغسيل الأموال بقيمة 4 ملايين جنيه

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:23 م

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .