محاولات عديدة يستخدمها تجار الممنوعات بقصد إضفاء شرعية قانونية على الأموال الغير مشروعة الناتجة عن نشاطهم الإجرامي، إلا أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية دائما ما تقف لمثل تلك المحاولات
نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية..
أمرت النيابة العامة بالغربية بحبس المتهمة " هيام. م.ن" مواليد 1985 مقيمة قرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود بمحافظة الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات، والمعروفة اعلاميا بمستريحة السيارات
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج من ضبط صاحب شركة مقاولات يقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج
أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة والعشرون بمجلس الدولة، برئاسة المستشار خالد جابر الحكم رقم 37958 لسنة 75 ق، وألغت القرار السلبى، بامتناع مجلس نقابة العلاج الطبيعي..
استجوبت النيابة العامة، تاجر قام بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
شهدت محافظة الشرقية، خلال الأيام القليلة الماضية ظهور مستريح جديد نصب على عدد من المواطنين، واستولى على ملايين الجنيهات بزعم توظيفها
قررت نيابة ثان المحلة بمحافظة الغربية، حبس نصاب يدعي "ع. ا" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، وزعمه علاج ضحاياه من السحر..
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "فرع جنوب الصعيد"، بالتعاون مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم من ضبط المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بدائرة المركز بحجة توظيفها.
نجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات، لقيامها بصرف معاش والدها دون وجه حق، وتمكنت من الاستيلاء على 130 ألف جنيه.
نجحت مباحث الاموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والإحتيال على آخر والإستيلاء على مبلغ مالى منه بزعم قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تعدين العملات الإفتراضية (بيتكوين) من خلال تجميع أجهزة حاسب آلى بأحد الجراجات بالقاهرة.
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية من مواطنين بزعم قدرته على التسفير للعمل خارج البلاد.
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بالنصب على المواطنين بإيهامهم بقدرته على تعديل ورفع درجات الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية.
تمكنت وزارة الداخلية من ضبط إحدى السيدات "أجنبية الجنسية" لمحاولاتها السفر عبر ميناء القاهرة الجوى بموجب جواز سفر مزور..
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.
وجه الأمن الاقتصادى حملات مكبرة، حيث شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية.
نجحت الداخلية فى ضبط تاجر عملة، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدراة العامة لمباحث الاموال العامة قيام شخصين أحدهما مقيم بالمنيا والثانى يعمل بالخارج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة.