أكرم القصاص - علا الشافعي

اخفاء الثروات

السيارات والشركات والإيداعات البنكية.. أنشطة يستخدمها تجار المخدرات لغسل أموالهم

السيارات والشركات والإيداعات البنكية.. أنشطة يستخدمها تجار المخدرات لغسل أموالهم

الثلاثاء، 21 مايو 2024 05:00 ص

ألقت أجهزة الأمن، القبض علي شخص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي

الإيداعات البنكية والشركات.. اعرف الأنشطة المستخدمة لغسل أموال تجار المخدرات

الإيداعات البنكية والشركات.. اعرف الأنشطة المستخدمة لغسل أموال تجار المخدرات

الأربعاء، 10 أبريل 2024 04:00 م

يستخدم الخارجون عن القانون حيل ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة.

الإيداعات البنكية والشركات.. أنشطة يستخدمها تجار المخدرات لغسل أموالهم

الإيداعات البنكية والشركات.. أنشطة يستخدمها تجار المخدرات لغسل أموالهم

الإثنين، 15 يناير 2024 12:00 ص

يستخدم الخارجون عن القانون حيل ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها..

الرجوع الى أعلى الصفحة