رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "تيسيرا على المستثمرين.. كيف ستودع مصر الكاش؟"، استعرض خلاله قانون تظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي
تعقد المنظمة الدولية لأخصائيي مكافحة غسل الأموال ACAMS مؤتمرها السنوي الـ 13 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
أكد السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، أن العراق يحتاج إلى أدوات وسياسات فعالة للمساعدة في التحقيق في الجرائم المالية.
وافق البرلمان الأوكراني اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يسمح بتجريد أعضائه من الحصانة ضد المحاسبة القضائية.
وصل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم السبت، "دانييل جلاسر" القائم بأعمال مساعد وزير الخزانة الأمريكى لشئون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية قادما من فرانكفورت
قررت هيئة مراقبة السلوكيات المالية فى المملكة المتحدة فرض غرامة بقيمة 72 مليون استرلينى على مصرف "باركليز" لسوء إدارته لمخاطر الجرائم المالية.
عقد اتحاد مصارف الإمارات اجتماعا مؤخرا مع شركة" سويفت" للاتصالات، والمنتجات والخدمات المالية