الجريمة المنظمة

سقوط عصابة الاحتيال على راغبى العمل بالخارج

الجمعة، 22 مارس 2024 02:28 م

نجحت الداخلية في ضبط عاطل لقيامه بإدارة شركة إلحاق عمالة "بدون ترخيص" بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين

كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

السبت، 27 يناير 2024 02:21 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب للإستيراد والتصدير، له معلومات جنائية

ضبط المتهمين بمغافلة صديقهما وتحويل مبلغ من حسابه لهما

الثلاثاء، 02 يناير 2024 03:35 م

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، بتعرضه لواقعة تحويل مبلغ من حسابه الشخصى

كشف قضية غسل أموال بقيمة 4 ملايين جنيه بسوهاج

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 12:02 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صاحبى شركتين لبيع الأدوات المنزلية والمقاولات ، مقيمان بمحافظة سوهاج)...

الداخلية تكشف قضية كسب غير مشروع بـ20 مليون جنيه

الجمعة، 25 أغسطس 2023 12:13 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظف بإحدى الجهات الحكومية، لتربحه من أعمال وظيفته...

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 9 ملايين جنيه

الجمعة، 25 أغسطس 2023 12:10 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ، مقيم بمحافظة الدقهلية

إحالة متهم بغسل 7 ملايين جنيه حصيلة الاتجار فى العملة بالجيزة للمحاكمة الجنائية

الإثنين، 10 يوليو 2023 08:00 ص

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهم بغسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه حصيلة نشاط غير مشروع من تجارة العملة للمحاكمة الجنائية.

إحالة المتهم بغسيل 10 ملايين جنيه للمحاكمة الجنائية فى الجيزة

الأحد، 04 يونيو 2023 06:00 ص

أحالت النيابة العامة في الجيزة، المتهم بغسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بمحافظة الجيزة، بإخفائها في شراء مشغولات ذهبية، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به.

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 45 مليون جنيه

الأحد، 30 أبريل 2023 12:27 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة لنقل المواد البترولية "له معلومات جنائية" ونجله "شريك بذات الشركة".

ضبط المتهم بالنصب على المواطنين فى الدقهلية

الجمعة، 28 أبريل 2023 12:44 م

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى عبيد بالدقهلية).

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه

السبت، 08 أبريل 2023 12:14 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية".

قطاع مكافحة المخدرات ينظم المؤتمر السابع لمكافحة جرائم غسل الأموال

الخميس، 23 مارس 2023 12:28 م

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر السابع لمكافحة جرائم غسل الأموال فى مجال "الجريمة المنظمة"

تجديد حبس المتهم بغسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الجيزة 15 يوما

الأربعاء، 22 فبراير 2023 09:00 م

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهم بغسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بمحافظة الجيزة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

شراء مشغولات ذهبية .. حبس المتهم بغسيل 10 ملايين جنيه فى الجيزة 4 أيام

الأربعاء، 08 فبراير 2023 02:50 م

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بغسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بمحافظة الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعرف عقوبة القانون إذا ثبت تورط متهم فى غسل أموال نتيجة الاتجار فى النقد الأجنبى

الجمعة، 03 فبراير 2023 08:02 م

نجح ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بغسـل قرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيـة حياله.

ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة

الثلاثاء، 31 يناير 2023 11:28 ص

نجح ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بغسـل قرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

المتهم باستعراض ببيع عملات أجنبية بالتيك توك يعترف: لتحقيق الشهرة والمشاهدة

السبت، 24 ديسمبر 2022 01:00 ص

اعترف المتهم بالاستعراض ببيع عملات أجنبية بالتيك توك فى أقواله أمام جهات التحقيق المختصة بأنه فى إطار سعيه لتحقيق الشهرة ومكاسب مادية من خلال زيادة نسب المشاهدة..

حبس المتهم بالاستعراض ببيع عملات أجنبية بالتيك توك 4 أيام

الخميس، 22 ديسمبر 2022 08:32 م

حبس المتهم بالاستعراض ببيع عملات أجنبية بالتيك توك على ذمة التحقيقات

النيابة تواصل عقد المنتدى الإقليمى لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 11:24 ص

تواصل النيابة العامة المصرية، لليوم الثانى على التوالى، انعقاد المنتدى الإقليمى للنيابات العامة فى القارة الأفريقية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط..

عقوبة قاسية تنتظر موظفا متهما بغسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه.. اعرفها

السبت، 22 أكتوبر 2022 09:00 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية، حيال (موظف بإحدى شركات توزيع الكهرباء.