غسيل الاموال

تورط رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فى قضية غسيل أموال

الخميس، 07 مارس 2024 03:48 م

أدرج مكتب المدعي العام في روما جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، كمشتبه به في ارتكاب جرائم غسيل أموال واختلاس

ضبط تاجرى عملة غسلا 40 مليون جنيه فى السيارات والشركات

الإثنين، 04 مارس 2024 01:15 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى..

62% من القراء يؤيدون مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم غسيل الأموال

الخميس، 22 فبراير 2024 06:21 ص

في استطلاع للرأي طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم غسيل الأموال، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم غسيل الأموال.

تجديد حبس مستريح المستلزمات الطبيبة فى القاهرة بتهمة النصب

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 05:55 م

قرر قاضى التحقيقات، تجديد حبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال النصب على المواطنين بمحافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات..

تجديد حبس مستريح المستلزمات الطبيبة بعد نصبه على المواطنين بالقاهرة

الأربعاء، 07 فبراير 2024 10:00 م

قرر قاضي التحقيقات، تجديد حبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال النصب على المواطنين بمحافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تجديد حبس مستريح المستلزمات الطبيبة لاتهامه بالنصب على المواطنين بالقاهرة

الإثنين، 22 يناير 2024 11:37 ص

كشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه

السبت، 06 يناير 2024 01:34 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (مدير إدارة ، محاسب سابقاً بإحدى الشركات)..

تجديد حبس مستريح المستلزمات الطبيبة لاتهامه بالنصب على المواطنين بالقاهرة

السبت، 06 يناير 2024 11:54 ص

تجديد حبس مستريح المستلزمات الطبيبة بالنصب على المواطنين فى القاهرة

الإثنين، 01 يناير 2024 01:07 م

تجديد حبس مستريح المستلزمات الطبيبة بالنصب على المواطنين بالقاهرة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 10:49 ص

تجديد حبس مستريح المستلزمات الطبيبة بالنصب على المواطنين بالقاهرة

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 11:28 ص

قرر قاضي التحقيقات، تجديد حبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال النصب على المواطنين بمحافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات..

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

السبت، 25 نوفمبر 2023 12:45 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال.

مستريح المستلزمات الطبيبة.. تجديد حبس متهم بالنصب على المواطنين بالقاهرة

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 09:42 ص

قرر قاضي التحقيق، تجديد حبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال النصب على المواطنين بمحافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

"مستريح مستلزمات طبيبة".. حبس المتهم بالنصب على المواطنين فى القاهرة 4 أيام

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 11:48 ص

أمرت جهات التحقيق، بحبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه في مجال النصب على المواطنين بمحافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات..

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

السبت، 09 سبتمبر 2023 11:59 ص

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة مليونى جنيه

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 12:29 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه

الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:53 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة).

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

الجمعة، 05 مايو 2023 05:36 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية

مصر تشهد توقيع إعلان نوايا للشراكة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإثنين، 27 مارس 2023 05:09 م

شهد مجلس الوزراء المصري اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلاً في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الداخلية تضبط جريمة غسيل أموال بقيمة 2 مليون جنيه

السبت، 25 مارس 2023 12:28 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص..