نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى وملاحقة وضبط مرتكبيها.
أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "صاحب مكتب إستيراد وتصدير- مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية- محكوم عليه هارب فى إحدى القضايا "إتجار فى النقد الأجنبى" بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة فضلاً عن توفير العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية .. متخذاً من محل إقامته مقراً لمزاولة نشاطه ومقابلة عملائه المترددين عليه من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف المتهم وضبطه أثناء تعامله خارج نطاق المصارف المعتمدة وعثر بحيازته على "576500 جنيه مصرى - 6710ريال سعودى – 60 ريال قطرى - 5 درهم إماراتى – 5 جنيه إسكتلندى – 1 ريال عمانى) ، وكذا (2 أجندة مدون بها الحسابات الخاصة بالمتهم فيما بينه وبين عملائه - هاتف محمول"، وبفحص الهاتف المضبوط تبين وجود بعض الرسائل والمحادثات المتبادلة مع عملائه راغبى التعامل بالنقد الأجنبي.
واعترف المتهم بنشاطه الإجرامي، مؤكداً أن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقا للفحص المستندى بلغت نحو اثنين مليون ريال سعودي، فوجه اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة