أمرت نيابة العبور بتجديد حبس "عبد السلام.م"، العضو المنتدب فى إحدى شركات الصرافة 15 يوماً لاتجاره فى العملة، خارج نطاق السوق المصرفى، حيث ضبط بحوزته 36 مليون جنيه.
كما أمرت النيابة بإيداع المبالغ المضبوطة فى البنك المركزى المصرى والعملات الأجنبية بالبنك العربى الأفريقى.
كانت معلومات وردت إلى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام " عبدالسلام م.ع "العضو المنتدب فى إحدى شركات الصرافة، مقيم بمحافظة الدقهلية بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، بالإضافة إلى قيامه بإتمام تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة للقانون.
أسفرت تحريات اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام عن صحة المعلومات .
وأضافت التحريات قيام المتهم باستئجار شقة سكنية بالحى الخامس وأخرى بالحى التاسع بمدينة العبور يستغلهما فى إتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية ويحتفظ بداخلها على المبالغ المالية حصيلة نشاطه بالمُخالفة لأحكام القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة