خالد صلاح

"وثائق بنما" تفضح "علاء مبارك".. تكشف عن امتلاكه لشركة استثمارات "بان وورلد".. واستمرار أنشطة شركته رغم قرار تجميد أموال "آل مبارك".. والتسريبات وصفت النجل الأكبر للرئيس الأسبق بـ"عميل فائق الخطورة"

الإثنين، 04 أبريل 2016 04:48 ص
"وثائق بنما" تفضح "علاء مبارك".. تكشف عن امتلاكه لشركة استثمارات "بان وورلد".. واستمرار أنشطة شركته رغم قرار تجميد أموال "آل مبارك".. والتسريبات وصفت النجل الأكبر للرئيس الأسبق بـ"عميل فائق الخطورة" علاء مبارك
كتب أنس حبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت "وثائق بنما" المُسَرَّبَة من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية، التى تتخذ من بنما مقرًا لها والتى فضحت عمليات "إخفاء ثروات" وتهرب من الضرائب لعديد من الشخصيات السياسية والعامة حول العالم، عن امتلاك "علاء مبارك" النجل الأكبر للرئيس السابق حسنى مبارك لشركة "بان وورلد" للإستثمارات التابعة لشركة "بريتيش فيرجين أيلاند" العملاقة والتى تدار أعمالها عبر شركة الخدمات المالية "كريدى سويس".

وسلطت الوثائق المسربة الضوء على مطالبة شركة "بريتيش فيرجين أيلاند" الوكيلة لشركة "بان وورلد" لمالكها "علاء مبارك"، شركة "موساك فونسيكا" بتجميد كافة أصول وحسابات ومعاملات شركة علاء مبارك فى عام 2011 بعد الإطاحة بالرئيس المصرى "محمد حسنى مبارك"، وذلك بموجب قرار أصدره الاتحاد الأوروبى بتجميد حسابات وأصول عائلة "مبارك" خارج مصر.

وأظهرت شركة "موساك فونسيكا" تهاونا فى الكشف عن معلومات عن تعاملات شركة "بان وورلد" لمالكها "علاء مبارك"، وفقا للوثائق المسربة، وتقاعس عن تجميد أصول وحسابات الشركة، مما أدى إلى تغريم الأخيرة فى عام 2013 بمبلغ قدر بـ 37500 دولار (332 ألف جنيه مصرى)، لإهمالها التعاطى مع شركة لـ"عميل فائق الخطورة" وفقا للوصف المذكور بالوثائق المسربة، وكانت شركة "بريتيش فيرجين أيلاند" هى الجهة الفارضة للغرامة المالية.

وأشارت الوثائق إلى خطاب أرسلته شركة الخدمات المالية "كريدى سويس" التى تدير أعمال "بان وورلد" إلى شركة "موساك فونسيكا" تعلمها فيه بأن أنشطة شركة "بان وورلد" التى من ضمنها وفقا للوثائق حساب جارى بأحدى البنوك واستثمار مع شركة H.I.G، لا تتعارض مع قرار سويسرا بتجميد حسابات عائلة الرئيس الأسبق "محمد حسنى مبارك"، وذلك بعد اعتراف "فونسيكا" بخطأ إجراءاتها فى الكشف عن أنشطة شركة "علاء مبارك".

وتطرقت الوثائق إلى تشكيل شركة "بريتيش فيرجين أيلاند" العملاقة فى عام 2014 فريقا للتحقيق فى الأعمال التى تربط بين شركتى "بان وورلد" وشركة الخدمات القانونية "موساك فونسيكا"، واتبع هذا التحقيق اعتراف من قبل شركة "بريتيش فيرجين أيلاند" باحتمالية وجود مزيد من الخروقات والمخالفات فى التعاملات بين "بان وورلد" وشركة "موساك فونسيكا"، مستقيلة عن دورها كوكيل لشركة "بان وورلد" لمالكها "علاء مبارك" فى أبريل 2015.

ونشرت التسريبات، وثيقة مرسلة من شركة "موساك فونسيكا" فى مايو 2013 إلى لجنة التحقيقات المالية المشكلة من قبل شركة "بريتيش فيرجين أيلاند" تعلمها فيها عن عدم درايتها الكاملة بحجم أعمال وأنشطة شركة "بان وورلد"، وكانت الوثيقة مرفقة بنسخة من جواز سفر نجل الرئيس السابق "علاء مبارك"، وواضعة عنوان له بالعاصمة البريطانية لندن، بالتحديد 28 شارع "ويلتون بليس".


وثائق بنما تفضح علاء مبارك

وثائق بنما تفضح علاء مبارك (1)

وثائق بنما تفضح علاء مبارك (2)

وثائق بنما تفضح علاء مبارك (3)

وثائق بنما تفضح علاء مبارك (4)

وثائق بنما تفضح علاء مبارك (5)

وثائق بنما تفضح علاء مبارك




موضوعات متعلقة..


وثائق مسربة تكشف تورط مقربين من "مبارك والقذافى والأسد" بعمليات غسيل أموال

فضيحة"وثائق بنما "تهز العالم ..تسريب 11 مليون وثيقة يكشف تورط 72 رئيسا فى عمليات غسيل أموال وإخفاء ثروات..بوتين وميسى ونجل كوفي عنان وعلاء مبارك والقذافى وبشار ووالد ديفيد كاميرون فى القائمة

وثائق بنما:600 شركة اسرائيلية و850 مساهما ضمن المتورطين فى "إخفاء الثروات"

"وثائق بنما": "ميسى" وشخصيات بـ"الفيفا" تورطوا فى عمليات تهرب ضريبى

إدوارد سنودن: "وثائق بنما" أكبر تسريبات فى تاريخ الصحافة العالمية

وثائق بنما: الرئيس الروسى ساعد صديقه "رولداجين" فى تكوين ثروة هائلة

"وثائق بنما": أمير قطر السابق ضمن قائمة تسريبات "إخفاء الثروات"

"وثائق بنما" تتصدر الترند العالمى والمصرى فى "تويتر" بنصف مليون تغريدة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس كيميائي/ ثروت ابوتايه الحويطي

حفظ الله مبارك حفظ الله مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

Osama

لايهم كل ذلك

عدد الردود 0

بواسطة:

عادل و الآن عادل الأول

" و مع هذا أين هى الأحكام بالفساد لنستطيع استرجاع الأموال المنهوبة ؟! "

عدد الردود 0

بواسطة:

د/عصمت العويلى

أتقوا الله

عدد الردود 0

بواسطة:

ابويونس العزايزي

الكويت

عدد الردود 0

بواسطة:

Osama

سمك لبن تمر هندي وصبحلي علي مصر

سمك لبن تمر هندي وصبحلي علي مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

مني فؤاد

معلش احنا بنتكلم

عدد الردود 0

بواسطة:

Osama

سمك لبن تمر هندي وصبحلي علي مصر

سمك لبن تمر هندي وصبحلي علي مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

عبدالعليم سلام

نطلع نلم الفلوس

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

صبّح على مصر - ولو بجنيه !!!

**

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة