عمومية "المشروعات الصناعية" تناقش اعتماد تقرير مجلس الإدارة 23 أغسطس

أعلنت شركة المشروعات الصناعية والهندسية عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الاجتماع الثانى المقرر عقده يوم السبت الموافق 23 أغسطس 2014.

وتقوم الجمعية العامة العادية بالنظر فى المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013، عرض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013، والمصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013.

كما تناقش الجمعية العادية الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى 2014 واعتماد تبرعات السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013، وتحديد واعتماد بدل العضوية وحضور الجلسات والانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن 2014، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن 2014، واعتماد التغيرات التى طرأت على مجلس الإدارة، وإخلاء طرف مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013.

وتقوم الجمعية العامة العادية بتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى ترتيب رهن عقارى لصالح البنك الأهلى المصرى وكذلك فى التوقيع على عقد وكالة للبنك غير قابل للإلغاء وتوثيقه لدى مكتب الشهر العقارى عن قطعة الأرض ملك الشركة بالمنطقة الصناعية 236 ش غرب الاستاد مدينة نصر القاهرة.

الجدير بالذكر أنه إذا لم يتوافر الحد الأدنى لصحة الانعقاد 25% من رأس المال المصدر سيتم الاجتماع الثانى يوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2014 وفى نفس المكان والتوقيت ويعتبر الاجتماع صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ومن المقرر أنه سيتم الاجتماع الثانى للجمعية العامة غير العادية الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا فى المكان نفسه ويعتبر الاجتماع صحيحًا بحضور مساهمين يمثلون 25% من رأس المال المصدر نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانونى 50% من رأس المال المصدر فى الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 17 يوليو 2014 وطبقًا للنظام الأساسى للشركة والقانون 159 عام 1981، وذلك للنظر فى الموافقة على استمرارية الشركة فى مزاولة النشاط.