شبهة تبييض أموال تلاحق الرئيس الأوكرانى المطاح به يانوكوفيتش فى سويسرا

قالت النيابة العامة السويسرية اليوم، السبت، أنها بصدد درس شبهات بارتكاب الرئيس الأوكرانى المطاح به فيكتور يانوكوفيتش جريمة تبييض أموال فى سويسرا، وتم تأكيد هذا الخبر الذى نشر أولا فى الصحافة السويسرية السبت لوكالة فرانس برس.

وقالت المتحدثة باسم النيابة العامة "تم إبلاغ النيابة العامة السويسرية من مكتب مكافحة تبييض الأموال فى سويسرا بمعطيات تتعلق بشبهات تبييض أموال على صلة" بحالات فساد محتملة "يمكن أن ترد فيها أسماء فيكتور يانوكوفيتش ومقربين منه".

والرئيس المطاح به والمقربون منه هم أصلا موضع تحقيق جنائى تتولاه نيابة مقاطعة جنيف.وتشتبه نيابة جنيف بارتكاب يانوكوفيتش ونجله الكسندر جرائم تبييض أموال على نطاق واسع.

وجمد المجلس الاتحادى قبل أسبوعين أرصدة فيكتور يانوكوفيتش ومقربين منه، وتم توسيع الأجراء ليشمل شخصيات أوكرانية أخرى بداية الأسبوع، ومكتب مكافحة تبييض الأموال فى سويسرا هو جهة الاتصال فى مجال تبييض الأموال فى هذا البلد، والمكتب الذى يضم 12 عضوا يقوم بدور التنسيق والغربلة بين الوسطاء الماليين وسلطات القضاء.

وهو من يتولى فرز كافة المعطيات المتعلقة بشبهات تبييض الأموال التى مصدرها وسطاء ماليون فى سويسرا، وهو من يحيلها لاحقا وعند الاقتضاء على السلطات الجنائية.