الكشف عن معلومات تدعى قيام سعودى بغسل تريليون دولار

ذكرت مصادر مقربة من الكونجرس الأمريكى أن إحدى العائلات السعودية المعروفة تمكنت من إتمام عمليات غسيل أموال وصلت قيمتها إلى تريليون دولار من خلال بنوك أمريكية.

وقال إيريك لويس، محامى إحدى العائلات المنافسة، إن معن الصانع قام بتسريب مبلغ 160 مليار دولار عبر أحد البنوك الأمريكية، غير أن تلك العملية لم ترفع من درجة الإنذار لدى هذا النظام البنكى.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، يمثل لويس عائلة القصيبى السعودية، التى تمتلك مصرفين فى البحرين، وشركات أخرى.

وفى ردها على اتهامات لويس، قال ممثلون عن مصرف أمريكا إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، غير أن عددا من المصرفيين والخبراء الماليين طالبوا الحكومة الفيدرالية بزيادة حجم المراقبة للبنوك الأجنبية.