قضية غسيل أموال

مليار و750 مليون جنيه فى أكبر قضية غسيل أموال بهيئة البريد.. فيديو

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:44 ص

استيقظت محافظة مطروح، على أنباء القبض على عدد من موظفى مكتب بريد مطروح، لتورطهم فى غسيل مبلغ 85 مليون جنيه، مما أحدث صدى باعتبار أن المبلغ كبير.

إحالة متورّطين بمخطط ضخم لغسل مليارات الأموال فى البحرين للمحاكمة

الخميس، 13 فبراير 2020 02:39 م

أعلن النائب العام البحرينى على بن فضل البوعينين اليوم أنه وبعد تحقيق موسع دام عدة سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين فى مخطط ضخم لغسل الأموال،

بعد رفع وزارة العدل الأمريكية قضية ضد صناع "Wolf of Wall Street".. تعرف على أكبر جريمة غسيل أموال دولية لإنتاج فيلم سينمائى.. تورط فيها ليوناردو ديكابريو وشركة الإنتاج ورئيس الوزراء الماليزى الحالى

الجمعة، 22 يوليو 2016 07:51 م

لا تزال أصداء فضيحة الفساد وغسيل الأموال المتعلقة بإنتاج فيلم "Wolf of Wall Street" متواصلة، وبدأ التصعيد يعلو شيئا فشيئا تجاه الأطراف المتورطين فى القضية،

تعرف على مستجدات قضية غسيل الأموال المتورط فيها "Wolf of Wall Street"

الجمعة، 22 يوليو 2016 07:00 م

تتجه وزارة العدل الأمريكية للحجز على أكثر من مليار دولار تم سرقتها من صندوق الثروة السيادية الماليزى "1MDB"