خالد صلاح

وثائق بنما

وثائق بنما تكشف فضائح فساد جديدة لمسئولين فى أنحاء أفريقيا

وثائق بنما تكشف فضائح فساد جديدة لمسئولين فى أنحاء أفريقيا

الإثنين، 25 يوليه 2016 12:01 م

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الاثنين، أن وثائق بنما كشفت عن وقائع فساد جديدة خاصة بمسئولين ورجال أعمال فى أنحاء أفريقيا.<br>

القضاء الأمريكى يستجوب عدة مصارف واردة فى "وثائق بنما"

القضاء الأمريكى يستجوب عدة مصارف واردة فى "وثائق بنما"

الخميس، 12 مايو 2016 11:02 ص

وجهت "هيئة ضبط الخدمات المالية فى ولاية نيويورك" طلبات معلومات إلى عدد من المصارف التى ورد ذكرها فى فضيحة "وثائق بنما" بينها مصرف "بى ان بى باريبا" و"غولدمان ساكس".

واشنطن بوست: وثائق بنما تضمنت عشرات الأمريكيين المتهمين بالاحتيال

واشنطن بوست: وثائق بنما تضمنت عشرات الأمريكيين المتهمين بالاحتيال

الثلاثاء، 10 مايو 2016 12:37 م

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن وثائق بنما شملت أسماء عشرات الأمريكيين الذين تم ربطهم بالاحتيال.

إطلاق نظام جديد للبحث عن أسماء الأشخاص والشركات فى "وثائق بنما"

إطلاق نظام جديد للبحث عن أسماء الأشخاص والشركات فى "وثائق بنما"

الثلاثاء، 10 مايو 2016 12:13 ص

قالت شبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية، إن "وثائق بنما" التى كشفت حسابات وشركات خارجية تربطها بشخصيات ومسئولين بارزين من حول العالم.

بالفيديو.. قناة "النهار" تنفرد بعرض الجزء الثانى من وثائق بنما "فساد الفيفا"

بالفيديو.. قناة "النهار" تنفرد بعرض الجزء الثانى من وثائق بنما "فساد الفيفا"

الإثنين، 09 مايو 2016 09:31 م

انفردت قناة النهار بعرض فيلم وثائقى استقصائى عن تورط رؤساء وزعماء دول ومشاهير فى إخفاء الأموال وتهريبها فيما يعرف باسم "وثائق بنما"

عرض الجزء الثانى من وثائق "بنما" فى "يوم بيوم" غدا

عرض الجزء الثانى من وثائق "بنما" فى "يوم بيوم" غدا

الأحد، 08 مايو 2016 03:00 م

يعرض برنامج "يوم بيوم" فى حلقة غدا الاثنين الذى يذاع فى الثامنة مساء على قناة النهار اليوم الجزء الثانى من تحقيقات وثائق بنما، ويكشف الفساد داخل أروقة الفيفا والاتحاد الأوروبى لكرة القدم يويفا.

صحيفة: مصدر وثائق بنما يخرج عن صمته وينفى كونه جاسوسا

صحيفة: مصدر وثائق بنما يخرج عن صمته وينفى كونه جاسوسا

السبت، 07 مايو 2016 07:57 ص

قالت صحيفة زودويتشه تسايتونج الألمانية أمس الجمعة إن المصدر الذى سرب ملايين الوثائق للصحيفة من شركة موساك فونسيكا للمحاماة فى بنما أرسل لهم بيانا يقول فيه أن دافعه هو الكشف عن "حجم المظالم" التى حوتها الأوراق.<br>

فرنسا تطالب بنما بتوفير الشفافية الكاملة بشأن تبادل المعلومات الضريبية

فرنسا تطالب بنما بتوفير الشفافية الكاملة بشأن تبادل المعلومات الضريبية

الثلاثاء، 26 أبريل 2016 12:06 ص

دعا وزير المالية الفرنسى، ميشيل سابان، بنما إلى توفير "الشفافية الكاملة" بشأن تبادل المعلومات الضريبية.<br>

3 أسابيع على وثائق بنما.. ماذا نحن فاعلون؟

3 أسابيع على وثائق بنما.. ماذا نحن فاعلون؟

السبت، 23 أبريل 2016 05:35 م

ثلاثة أسابيع مرت على وثائق بنما بما تحمله من مفاجآت لعمليات غسل أموال، وحسابات سرية لرجال أعمال، وقيادات نظام مبارك.

ماذا فعلنا فى فضيحة «وثائق بنما»؟

ماذا فعلنا فى فضيحة «وثائق بنما»؟

الإثنين، 18 أبريل 2016 03:00 م

هل نسينا زلزال وثائق بنما بهذه السرعة؟ هل تحولت عقولنا إلى صفحات سوشيال ميديا تنفجر لقضية ثم سرعان ما تنساها بعد 24 ساعة؟

ديفيد كاميرون: الاتهامات الموجهة لى عن وثائق بنما غير حقيقية

ديفيد كاميرون: الاتهامات الموجهة لى عن وثائق بنما غير حقيقية

الإثنين، 11 أبريل 2016 05:07 م

علق رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون على تسريبات وثائق بنما، قائلا: أتقبل كل النقد الذى قدم الأسبوع الماضى لى حول ثروة عائلتى.

بالصور.. شرطة السلفادور تداهم شركة "موساك فونسيكا" المسئولة عن تسريبات بنما

بالصور.. شرطة السلفادور تداهم شركة "موساك فونسيكا" المسئولة عن تسريبات بنما

السبت، 09 أبريل 2016 11:22 ص

داهمت قوات الشرطة فى السلفادور مكاتب شركة (موساك فونسيكا) للاستشارات القانونية البنمية وصادرت بعض الوثائق والمعدات

"وثائق بنما" تحسم نزاعا حول ملكية لوحة لموديليانى بقيمة 17 مليون إسترلينى

"وثائق بنما" تحسم نزاعا حول ملكية لوحة لموديليانى بقيمة 17 مليون إسترلينى

الجمعة، 08 أبريل 2016 11:00 م

ربما تنكشف الحقيقة بشأن التنازع على ملكية لوحة فنية تبلغ قيمتها نحو 17 مليون استرلينى، وذلك عبر وثائق بنما التى سربتها شركة موساك فونسيكا القانونية.

البرلمان البريطانى يطالب "كاميرون" بالاستقالة على خلفية فضيحة "وثائق بنما"

البرلمان البريطانى يطالب "كاميرون" بالاستقالة على خلفية فضيحة "وثائق بنما"

الجمعة، 08 أبريل 2016 01:30 م

أكد الموقع الإلكترونى لصحيفة الإندبندنت البريطانية، إن عدد من النواب البريطانيين طالبوا رئيس الوزراء البريطانى "ديفيد كاميرون" بالاستقاله بعد اعترافة بامتلاك 5000 سهم فى صندوق أوفشور.

سقوط أول ضحايا فضيحة وثائق بنما فى قطاع البنوك بالنمسا

سقوط أول ضحايا فضيحة وثائق بنما فى قطاع البنوك بالنمسا

الخميس، 07 أبريل 2016 10:42 م

تقدم رئيس مجلس إدارة بنك "هيبو فورآرلبرج" النمساوى ميخائيل جرامر اليوم الخميس، باستقالته ليصبح أول ضحية تسقط فى النمسا جرّاء ظهور وثائق بنما،

رئيس بنما يعلن تشكيل لجنة مستقلة لتقييم الممارسات المالية عقب التسريبات

رئيس بنما يعلن تشكيل لجنة مستقلة لتقييم الممارسات المالية عقب التسريبات

الخميس، 07 أبريل 2016 02:04 م

قال رئيس بنما خوان كارلوس باريلا أن حكومة بلاده ستشكل لجنة مستقلة من خبراء بنميين ودوليين لتقييم الممارسات المالية والقانونية وتعزيز الشفافية، وذلك عقب تسريب وثائق تتحدث عن فساد

الإندبندنت: 270 مساهما مصريا متورطون فى وثائق بنما

الإندبندنت: 270 مساهما مصريا متورطون فى وثائق بنما

الخميس، 07 أبريل 2016 02:02 م

نشر موقع صحيفة الإندبندنت البريطانية خريطة للدول الأكثر تضررا من فضحية التهرب الضريبى التى كشفتها وثائق بنما.

معتز صلاح: إسبانيا تضم وثائق بنما لقضية اتهام حسين سالم بغسيل الأموال

معتز صلاح: إسبانيا تضم وثائق بنما لقضية اتهام حسين سالم بغسيل الأموال

الخميس، 07 أبريل 2016 12:14 م

قال معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، إن المبادرة قامت بتحركات مكثفة بشأن "وثائق بنما" التى تم الكشف عنها مؤخرًا،

استقالة الرئيس التنفيذى لبنك نمساوى بعد تسريبات وثائق بنما

استقالة الرئيس التنفيذى لبنك نمساوى بعد تسريبات وثائق بنما

الخميس، 07 أبريل 2016 11:22 ص

قدم الرئيس التنفيذى لبنك هيبو لاندزبنك فورارلبرج استقالته بعدما ورد اسم البنك النمساوى فى البيانات المسربة التى تعرف باسم "وثائق بنما" ليصبح واحدا من أوائل كبار المصرفيين الذين يقدمون

من وحى وثائق بنما

من وحى وثائق بنما

الخميس، 07 أبريل 2016 07:26 ص

بالأمس كتبت حول ما أثير عن «وثائق بنما» التى أعلنت عنها صحف العالم مؤكدة أنها اخترقت عالم التجارة السرية والأموال الخفية حول العالم باختراقها لشركة «موساك فونسيكا».

الرجوع الى أعلى الصفحة