خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

غسل الأموال

التحقيق مع 3 متهمين بغسل 15 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة

التحقيق مع 3 متهمين بغسل 15 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:00 ص

حققت نيابة الشئون المالية والتجارية، مع 3 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً لغسل قرابة 15 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.

إحالة محافظ المنوفية السابق وآخر لمحكمة الجنايات بتهمة غسل 28 مليون جنيه

إحالة محافظ المنوفية السابق وآخر لمحكمة الجنايات بتهمة غسل 28 مليون جنيه

السبت، 05 أكتوبر 2019 11:57 ص

أحالت النيابة العامة، هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق وأحمد سعيد مالك مركز صيانة السيارات إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهما بغسل أموال بمبلغ 28 مليون جنيه..

تجديد حبس 4 متهمين بغسيل 40 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة 15 يومًا

تجديد حبس 4 متهمين بغسيل 40 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة 15 يومًا

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 02:43 م

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 4 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً قام بغسل قرابة 40 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات

التحقيق مع 4 متهمين بغسيل 40 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة

التحقيق مع 4 متهمين بغسيل 40 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة

الأحد، 29 سبتمبر 2019 10:27 م

حققت نيابة الشئون المالية والتجارية، مع 4 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً قام بغسل قرابة 40 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة

تفاصيل شبكات الإخوان لـ"غسل الأموال" وتمويل الإرهاب.. الجماعة الإرهابية تمارس الاتجار بالبشر والجنس والسلاح لتمويل الإرهاب.. وشبكة سرية نسائية تولت غسل الأموال و150 حوالة مشبوهة كشفها الأمن

تفاصيل شبكات الإخوان لـ"غسل الأموال" وتمويل الإرهاب.. الجماعة الإرهابية تمارس الاتجار بالبشر والجنس والسلاح لتمويل الإرهاب.. وشبكة سرية نسائية تولت غسل الأموال و150 حوالة مشبوهة كشفها الأمن

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:00 ص

«مكاتب الصرافة، والمقاولات، والجمعيات الخيرية، والقنوات الإعلامية المحرضة» أنشطة قامت بها الجماعة الإرهابية لغسل أموالها المشبوهة، وإضفاء صفة المشروعية عليها لإخفاء مصادر تمويلاتهم.

مصر تستضيف "ورشة العمل" بمنطقة الشرق الأوسط فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مصر تستضيف "ورشة العمل" بمنطقة الشرق الأوسط فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الخميس، 25 يوليه 2019 02:27 م

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ رئيس الجمهورية، تستضيف وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية "ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات".

مصادرة سبائك ذهب بقمية 5 ملايين دولار هربتها عصابة دولية ..اعرف قصتها؟

مصادرة سبائك ذهب بقمية 5 ملايين دولار هربتها عصابة دولية ..اعرف قصتها؟

الإثنين، 22 يوليه 2019 09:00 ص

تحاول جاهدا العصابات فى كثير دول العالم، غسل أموالها مما يؤدى إلى استثمار أموالها خارج الحدود، حيث تمكنت السلطات فى مطار لندن، مصادرة ذهب بقيمة 5 ملايين دولار، تعود لمنظمة كارتل المتخصصة فى تهريب الكوكايين والمخدرات.

وسام فتوح: الدولار يمثل 63% من التجارة الدولية والبنوك العربية ملتزمة بالقوانين

وسام فتوح: الدولار يمثل 63% من التجارة الدولية والبنوك العربية ملتزمة بالقوانين

السبت، 13 يوليه 2019 02:48 م

قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، اليوم السبت، إن نحو 63% من حجم التجارة العالمية تتم بالدولار الأمريكى، ونحو 27% تتم باليورو..

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

الخميس، 11 يوليه 2019 01:16 م

قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الخميس، إن العالم يعيش الآن عصر ثورة المعلومات.

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

الخميس، 11 يوليه 2019 12:49 م

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ونائب رئيس اتحاد بنوك مصر، اليوم الخميس، إن "الدورية" الحديثة الصادرة عن جامعة The Massachusetts Institute of Technology قدرت حجم خسائر الدول بسبب الجرائم الإلكرونية بـ600 مليار دولار عام 2017.

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

الخميس، 11 يوليه 2019 11:21 ص

قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الخميس، إن العالم يعيش الآن عصر ثورة المعلومات، حيث تشكل شبكة المعلومات الدولية - الإنترنت - وشبكات الكمبيوتر ونظم المعلومات.

أمين عام "المصارف العربية": تعاون كامل لتطوير سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية

أمين عام "المصارف العربية": تعاون كامل لتطوير سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية

الخميس، 11 يوليه 2019 10:42 ص

قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، اليوم الخميس، أن اتحاد المصارف العربية يسعى بالتعاون مع الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية.

غدا.. انطلاق منتدى "المصارف العربية" حول "غسل الأموال" فى شرم الشيخ

غدا.. انطلاق منتدى "المصارف العربية" حول "غسل الأموال" فى شرم الشيخ

الأربعاء، 10 يوليه 2019 07:53 م

تنطلق اليوم الخميس، وعلى مدار 3 أيام، منتدى اتحاد المصارف العربية، تحت عنوان "مستجدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التحقيق مع 11 متهما بغسيل أموال تقدر بـ55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة

التحقيق مع 11 متهما بغسيل أموال تقدر بـ55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:40 م

حققت نيابة الأموال العامة مع 11 متهماً بتكوين تشكيل عصابى قام بغسل قرابة 55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.

رئيس وحدة غسل الأموال: 2.6 ترليون دولار خسائر العالم السنوية بسبب الفساد

رئيس وحدة غسل الأموال: 2.6 ترليون دولار خسائر العالم السنوية بسبب الفساد

الخميس، 13 يونيو 2019 05:56 م

قال المستشار أحمد سعيد خليل ، رئيس وحدة مجلس أمناء غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إن موضوع مكافحة الفساد بمختلف أشكاله اكتسب أهمية متزايدة فى السنوات الاخيرة

س وج ..كل ما تريد معرفته عن جريمة غسيل الأموال ؟

س وج ..كل ما تريد معرفته عن جريمة غسيل الأموال ؟

الأحد، 26 مايو 2019 04:30 ص

كثيرون لا يعرفون ما المقصود بجريمة غسيل الأموال ولذا يشرح اليوم السابع من خلال أسئلة والأجوبة كافة التفاصيل على النحو التالى:

​​​​​​تعرف على 19 اختصاصا لهيئة الرقابة الإدارية للتصدى للفساد

​​​​​​تعرف على 19 اختصاصا لهيئة الرقابة الإدارية للتصدى للفساد

الجمعة، 24 مايو 2019 03:56 م

تحاول الدولة جاهدة أن تمنع انتشار الفساد وكافة صوره بالمجتمع، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية التى تقوم بالتصدى لذلك من خلال ضبط الجرائم..

قصص وحكايات ضحايا الحروب فى بلاد العرب.. غدا بـ"اليوم السابع"

قصص وحكايات ضحايا الحروب فى بلاد العرب.. غدا بـ"اليوم السابع"

الإثنين، 29 أبريل 2019 07:32 م

تحت عنوان جعلونى لاجئاً، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، قصص وحكايات ضحايا الحروب فى بلاد العرب..

فيديو جراف.. إيران من التخريب إلى الإرهاب البيئي

فيديو جراف.. إيران من التخريب إلى الإرهاب البيئي

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:12 م

لا يتوقف إرهاب إيران على تصدير السلاح وتهريب وغسل الأموال وتجنيد الأطفال فقط، فالبيئة أيضا مجال لإرهاب إيران.

رئيس التفتيش القضائى بالبحرين: أجرينا توعية للمجتمع بخطر الإرهاب

رئيس التفتيش القضائى بالبحرين: أجرينا توعية للمجتمع بخطر الإرهاب

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:25 م

أكد المستشار أسامة العوفى رئيس التفتيش القضائى بالنيابة العامة بمملكة البحرين، أهمية وضع مبادئ وأسس لتنفيذ الأحكام والقوانين لمكافحة غسيل الأموال ومواجهة جرائم الإرهاب.

الرجوع الى أعلى الصفحة