خالد صلاح

قانون مكافحة غسل الاموال

كيف تتعاون مصر مع الجهات الأجنبية فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

كيف تتعاون مصر مع الجهات الأجنبية فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:00 ص

تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الأموال ، وذلك وفقا لما نص عليه قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002

تعرف على الضوابط الرقابية لشركات الصرافة عند الإخطار عن عمليات غسل الأموال

تعرف على الضوابط الرقابية لشركات الصرافة عند الإخطار عن عمليات غسل الأموال

الجمعة، 24 مايو 2019 01:13 ص

شهدت الفترة الماضية، الكشف عن تورط عددا من قيادات الإخوان والموالين لهم من أصحاب شركات الصرافة، فى تمويل العمليات الإرهابية والتى صدر ضدهم قرارات بالتحفظ على أموالهم والشركات التى يمتلكونها.

رئيس الوزراء يخصص قطعة أرض بالجيزة لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها

رئيس الوزراء يخصص قطعة أرض بالجيزة لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها

الخميس، 23 يونيو 2016 11:30 ص

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتخصيص قطعة أرض بالجيزة لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمجان لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها.

أسامة شرشر: هناك تنظيمات تتلقى أموالا مجهولة المصدر ولا يحاسبها أحد

أسامة شرشر: هناك تنظيمات تتلقى أموالا مجهولة المصدر ولا يحاسبها أحد

الأحد، 17 يناير 2016 01:28 م

طلب النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب عن دائرة سرس الليان بالمنوفية، الكلمة خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة الآن.

الرجوع الى أعلى الصفحة