جرائم غسل الاموال

الإيداعات البنكية والشركات.. اعرف الأنشطة المستخدمة لغسل أموال تجار المخدرات

الأربعاء، 10 أبريل 2024 04:00 م

يستخدم الخارجون عن القانون حيل ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة.

الإيداعات البنكية والشركات.. أنشطة يستخدمها تجار المخدرات لغسل أموالهم

الإثنين، 15 يناير 2024 12:00 ص

يستخدم الخارجون عن القانون حيل ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها..

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه

الخميس، 09 نوفمبر 2023 02:18 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى شركات الأدوية

الداخلية تكشف قضية غسل أموال فى بورسعيد بقيمة 11 مليون جنيه

الخميس، 09 نوفمبر 2023 02:09 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بورسعيد).

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 09:18 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال

كشف قضية غسل أموال بقيمة 27 مليون جنيه

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 03:50 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية

اعرف عقوبة القانون إذا ثبت تورط متهم فى غسل أموال نتيجة الاتجار فى النقد الأجنبى

الجمعة، 03 فبراير 2023 08:02 م

نجح ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بغسـل قرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيـة حياله.

علاء عابد يوقع كتابه المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأربعاء، 01 فبراير 2023 10:06 م

وقع النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي اليوم بمعرض الكتاب ، كتابه الجديد "المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة

الثلاثاء، 31 يناير 2023 11:28 ص

نجح ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بغسـل قرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

القبض على شخصين لاتهامهما بغسـل 25 مليون جنيه فى القاهرة

الثلاثاء، 31 يناير 2023 11:23 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين "لهما معلومات جنائية"..

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الإسكندرية

الخميس، 24 نوفمبر 2022 12:05 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية).

مجلس النواب يلزم المؤسسات المالية بتنفيذ آليات وحدة مكافحة غسل الأموال

الأحد، 22 مايو 2022 01:10 م

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 3 مكررا و9 مكررا من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال..

النواب يوافق على المادة المنظمة لتشكيل وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى

الأحد، 22 مايو 2022 01:03 م

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 3 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

نواب: جرائم غسل الأموال تؤثر سلبا على الاستثمار.. وتعديلات قانونية للحد منها

الأحد، 22 مايو 2022 12:52 م

أعلن النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال..

ظاهرة "المستريح" تسيطر على مناقشات تعديلات قانون غسل الأموال..اقرأ التفاصيل

الأحد، 22 مايو 2022 12:38 م

سيطرت ظاهرة المستريحيين على مناقشات تعديلات قانون غسل الأموال بالجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى..

"دفاع النواب": تعديلات قانون غسل الأموال تساعد على تجفيف منابع تمويل الإرهاب

الأحد، 22 مايو 2022 12:19 م

أكد النائب أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، موافقته على تعديلات قانون غسل الأموال، قائلا، "جرائم غسل الأموال من أخطر الجرائم التى تواجه الدول لإنها منظمة.

الداخلية تضبط تجار مخدرات غسلوا 200 مليون جنيه فى التجارة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 12:56 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام).

الداخلية تضبط جرائم غسل أموال بقيمة 32 مليون جنيه

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 02:14 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة).

الداخلية تضبط تجار مخدرات غسلوا 50 مليون جنيه فى أنشطة تجارية

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 12:24 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم (4 أشخاص)..

الداخلية تضبط تاجرى مخدرات غسلا 5 ملايين جنيه فى الأراضى والعقارات

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 11:24 ص

وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق.