خالد صلاح

الاتجار بالعملة

سقوط تاجر عملة بسوهاج بلغ حجم تعاملاته 16 مليون جنيه

سقوط تاجر عملة بسوهاج بلغ حجم تعاملاته 16 مليون جنيه

الجمعة، 15 مارس 2019 12:08 م

نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

ضبط تاجر عملة بلغت تعاملاته 42 مليون جنيه..وسقوط أشهر مزور بالقاهرة

ضبط تاجر عملة بلغت تعاملاته 42 مليون جنيه..وسقوط أشهر مزور بالقاهرة

الإثنين، 11 مارس 2019 12:22 م

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص لإتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبى، حيث بلغت حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى إثنين وأربعين مليون جنيه.

ضبط أشخاص بحوزتهم 3.7 مليون جنيه للإتجار فى السوق السوداء

ضبط أشخاص بحوزتهم 3.7 مليون جنيه للإتجار فى السوق السوداء

الجمعة، 08 مارس 2019 01:48 م

الإتجار في العملة، وسيلة يلجأ إليها بعض الخارجين عن القانون لتحقيق المكسب السريع، مما يضر بالاقتصاد الوطني، لكنهم سرعان ما يتساقطوا في قبضة الأمن لينالوا جزائهم.

الأموال العامة تضبط شخصا بقنا جمع 1.5مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

الأموال العامة تضبط شخصا بقنا جمع 1.5مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:20 م

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بقنا لتجميعه أموال العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، حيث بلغت حجم تعاملاته ما يعادل مليون وخمسمائة ألف جنيه.

فيديو..الداخلية تضبط تجار عملة بحوزتهم مليونى  جنيه

فيديو..الداخلية تضبط تجار عملة بحوزتهم مليونى جنيه

الخميس، 21 فبراير 2019 07:07 م

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد في ضبط أربعة أشخاص ببورسعيد لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

ضبط تاجر عملة فى كفر الشيخ بلغت حجم تعاملاته 5 ملايين و600 ألف ريال سعودى

ضبط تاجر عملة فى كفر الشيخ بلغت حجم تعاملاته 5 ملايين و600 ألف ريال سعودى

السبت، 16 فبراير 2019 12:41 م

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط شخص بكفر الشيخ، لإتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

ضبط سيدة تتاجر فى العملة بمركز المنصورة

ضبط سيدة تتاجر فى العملة بمركز المنصورة

السبت، 16 فبراير 2019 11:55 ص

تمكن ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من ضبط سيدة تعمل بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج الطرق الشرعية له.

ضبط مواطن جمع 3 ملايين من مدخرات المصريين بالخارج

ضبط مواطن جمع 3 ملايين من مدخرات المصريين بالخارج

السبت، 16 فبراير 2019 11:34 ص

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين بالإسكندرية وبورسعيد، لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى..

ضبط شخص جمع 4 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

ضبط شخص جمع 4 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

الجمعة، 15 فبراير 2019 01:37 م

الأموال العامة نجحت فى ضبط شخص جمع 4 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج.

فيديو.. لحظة ضبط تاجر عملة في كفر الشيخ

فيديو.. لحظة ضبط تاجر عملة في كفر الشيخ

الخميس، 07 فبراير 2019 07:17 م

نجح قطاع الأمن العام في ضبط أحد الأشخاص بكفرالشيخ لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

القبض على تاجر عملة بلغ حجم تعاملاته 20 مليون جنيه

القبض على تاجر عملة بلغ حجم تعاملاته 20 مليون جنيه

الأربعاء، 06 فبراير 2019 12:15 م

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص لاشتراكه مع آخر بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

ضبط تاجرى عملة تعاملا فى 4 ملايين و200 ألف ريال سعودى خارج السوق الرسمى

ضبط تاجرى عملة تعاملا فى 4 ملايين و200 ألف ريال سعودى خارج السوق الرسمى

الثلاثاء، 29 يناير 2019 12:18 م

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين بسوهاج والدقهلية لإتجارهم غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

ضبط تاجرى عملة بلغ حجم تعاملاتهما 13 مليون جنيه

ضبط تاجرى عملة بلغ حجم تعاملاتهما 13 مليون جنيه

الجمعة، 11 يناير 2019 03:58 م

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخصين بالقاهرة لممارستهما نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال، خارج التعاملات البنكية بالمخالفة للقانون.

ضبط تاجرى عملة لجمعهما 700 ألف ريال سعودى و199 ألف دولار أمريكى

ضبط تاجرى عملة لجمعهما 700 ألف ريال سعودى و199 ألف دولار أمريكى

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 11:19 ص

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط قضيتى تعامل غير مشروع فى النقد الأجنبى.

الداخلية تضبط تجار عملة بحوزتهم 5 ملايين جنيه و22 ألف دولار فى الشرقية

الداخلية تضبط تجار عملة بحوزتهم 5 ملايين جنيه و22 ألف دولار فى الشرقية

الأربعاء، 12 ديسمبر 2018 12:02 م

نجح قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، فى ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

ضبط تاجر عملة بحوزته 13ألف دولار و43 ألف ريال سعودى

ضبط تاجر عملة بحوزته 13ألف دولار و43 ألف ريال سعودى

الثلاثاء، 11 ديسمبر 2018 11:26 ص

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع امن مفر الشيخ في ضبط أحد الأشخاص بكفرالشيخ لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

الداخلية تضبط 7 أشخاص لإتجارهم بالعملة فى الشرقية

الداخلية تضبط 7 أشخاص لإتجارهم بالعملة فى الشرقية

السبت، 08 ديسمبر 2018 05:34 م

نجحت مباحث مركز شرطة منيا القمح بالشرقية فى ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزتهم قرابة المليون جنيه سودانى.

"الأموال العامة" تضبط تاجر عملة بحوزته عملات أجنبية متنوعة

"الأموال العامة" تضبط تاجر عملة بحوزته عملات أجنبية متنوعة

السبت، 08 ديسمبر 2018 12:24 م

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص بالغربية لإتجاره بالنقد الأجنبى خارج غير نطاق السوق المصرفي.

القبض على صاحب محل يتاجر فى العملة وبحوزته 2496 دولارا و4 آلاف يورو و20 ليرة

القبض على صاحب محل يتاجر فى العملة وبحوزته 2496 دولارا و4 آلاف يورو و20 ليرة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:17 م

ألقى ضباط قسم شرطة عابدين، القبض على "محمود ا م" 30 سنة، صاحب محل ملابس، والسابق اتهامه فى قضية "اتجار بالنقد الأجنبى" اثناء تواجده بالمحل عمله..

سقوط 3 متهمين بتجارة العملة وبحوزتهم 360 ألف جنيه سودانى

سقوط 3 متهمين بتجارة العملة وبحوزتهم 360 ألف جنيه سودانى

الجمعة، 12 أكتوبر 2018 02:02 م

نجح رجال مباحث قسم شرطة الأميرية في ضبط 3 متهمين بدائرة القسم بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبى.

الرجوع الى أعلى الصفحة