مكافحة غسل الأموال

مصر تشارك بمنتدى "الموضوعات الراهنة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

الأربعاء، 24 أبريل 2024 10:36 ص

شاركت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بالمنتدى العلمي والعملي الدولي المعنون "الموضوعات الراهنة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"،

"غسل الأموال وتأثيره على الاقتصاد".. 1.5 تريليون دولار حجم الأموال حول العالم سنويًا و500 مليار بالشرق الأوسط خلال 10 سنوات.. مصدر أمنى: جريمة تؤثر بالسلب على التنمية الاقتصادية وقيمة العملة

الجمعة، 12 أبريل 2024 09:00 م

مكاتب الصرافة، والمقاولات، والجمعيات الخيرية، والعقارات، السيارات، والإيداعات أنشطة استخدمها الخارجون عن القانون لغسل أموالهم المشبوهة، لإخفاء حقيقة ثرواتهم الناتجة عن أعمالٍ محرمة.

لائحة قانون غسل الأموال تلزم الجهات المعنية بحد أدنى لإخطارات الاشتباه

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 10:00 ص

ألزم قرار مجلس الوزراء رقم 3331 سنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003

المستشار أحمد سعيد خليل: لا بد من تكاتف كافة الأطراف لحماية النظام المالى

الجمعة، 14 يوليو 2023 11:01 ص

انطلقت فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية، والذي قام على تنظيمه كل من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية..

6 واجبات لـ"شركات مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية".. مكافحة غسل الأموال الأبرز

الإثنين، 17 أبريل 2023 10:00 م

ألزم قانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، للشركات الحاصلة علي ترخيص أو موافقة من الهيئة بحسب الأحوال

مصر تطلق المرحلة الجديدة من استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأحد، 19 مارس 2023 12:09 م

أطلقت اليوم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرحلة الجديدة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال .

المستشار أحمد سعيد: تعاون مصر والإمارات فى مكافحة غسل الأموال نموذج متميز

الخميس، 16 فبراير 2023 01:25 م

قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن العلاقات المصرية - الإماراتية تعد نموذجا متميزا يُحتذى فى العلاقات الثنائية بين الدول..

9 أسئلة وإجاباتها توضح تعديلات قانون الإجراءات الضريبية.. نقلا عن برلمانى

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 11:00 ص

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "9 أسئلة وإجابتها توضح إشكاليات تعديلات قانون الإجراءات الضريبية"..

المستشار أحمد سعيد: الأصول الافتراضية تفرض تحديات جديدة على استقرار النظام المالى

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 10:27 ص

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الدور الهام الذي تلعبه جمعية أخصائي مكافحة غسل الأموال في دعم القدرات البشرية العاملة في هذا المجال

شطب باكستان من قائمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 09:34 م

أعلنت هيئة الرقابة الدولية شطب باكستان من القائمة الرمادية للدول المشبوهة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، لتعد خطوة رحبت بها إسلام آباد

المستشار أحمد سعيد: جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تعد أكثر جرائم الجماعات المنظمة

الأحد، 04 سبتمبر 2022 10:30 ص

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية أن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تعد ضمن أكثر الجرائم التي يتم تنفيذها من قبل جماعات إجرامية منظمة.

المستشار أحمد سعيد: مصر تتخذ إجراءات مستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الخميس، 01 سبتمبر 2022 08:45 م

قال المستشار أحمد سعيد، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن مصر قامت بإنشاء مجموعة من اللجان لضمان التواصل المستمر بين كافة الأطراف الفاعلة..

المستشار أحمد سعيد: العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجًا للسياسات الرشيدة بالمنطقة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 03:34 م

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن زيارة الدكتور حامد الزعابي رئيس المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال الإماراتي إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية تأتى استمرارًا لمسيرة العلاقات المصرية الإماراتية الوثيقة.

البرلمان الموريتاني يصادق على قانون يدعم مكافحة غسل الأموال